정기주주총회결과 2023-03-29 17:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802616
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 48,240,408 | - 매출액 | 40,924,880 | |
| - 부채총계 | 30,506,775 | - 영업이익 | 2,154,202 | ||
| - 자본금 | 179,047 | - 당기순이익 | 686,846 | ||
| - 자본총계 | 17,733,633 | *주당순이익(원) | 6,023 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,350,174 | - 매출액 | 259,011 | |
| - 부채총계 | 521,407 | - 영업이익 | 117,603 | ||
| - 자본금 | 179,047 | - 당기순이익 | 107,138 | ||
| - 자본총계 | 2,828,767 | *주당순이익(원) | 3,192 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 83,940,300,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.99 | |||
| 종류주식 | 5.06 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 :제70기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 :정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3-1호 의안 :이사 선임의 건 (사외이사 최종구) → 원안대로 가결 제3-2호 의안 :이사 선임의 건 (사외이사 김연수) → 원안대로 가결 제4-1호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 최종구) → 원안대로 가결 제4-2호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 김연수) → 원안대로 가결 제5호 의안 :이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 '나. 개별(별도) 매출액'은 별도재무제표상의 영업수익입니다. - 상기 1항의 '주당순이익(원)'은 기본주당순이익이며, '나. 개별(별도) 주당순이익은 보통주 기준으로 작성하였습니다. - 상기 2항의 보통주식은 CJ(거래소종목코드: 001040), 종류주식은 CJ우(거래소종목코드: 001045)입니다. - 상기 2항의 '가. 현금·현물배당'의 '시가배당률'은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - CJ4우(전환)(거래소종목코드: 001040K) 1주당 배당금은 2,500원입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 참고서류 2023-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종구 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 화우 고문 (전) 금융위원장, 한국수출입은행장 | 삼성전기(주) 사외이사 |
| 김연수 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | (현) 서울대학교 의과대학 교수 (전) 서울대학교병원장 | 더메디컬(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종구 | 1957-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 화우 고문 (전) 금융위원장, 한국수출입은행장 |
| 김연수 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 의과대학 교수 (전) 서울대학교병원장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802616
