주주총회소집결의 2023-03-07 17:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800925
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전라북도 군산시 새만금북로 437 군산새만금컨벤션센터 201호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권육상 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서상목 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이달훈 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제38조의2에 따라 이사회의 결의로 이를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 하기 [이사선임 세부내역] 및 [사외이사선임 세부내역]의 임기는 3개월입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권육상 | 1955-08 | - | 재선임 | 고려대학교 경제학 학사 연세대학교 경제대학원 석사 건국대학교 일반대학원 경영학 박사 KB국민은행 IB본부장 KB자산운용(주) 부사장 부산-김해 경전철(주) 대표이사 세하(주) 대표이사 (현)페이퍼코리아(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서상목 | 1961-03 | - | 재선임 | 고려대학교 통계학과 학사 삼성생명 법인영업본부 사업부장 신한증권 금융상품본부장 코레일유통 사외이사 (현)GKL사회공헌재단 사외이사 | GKL사회공헌재단 (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이달훈 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 경희대학교 수학학과 경희대학교 행정대학원 리트코(주) 상무 (주)리싱 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307800925
