정기주주총회결과 2024-03-28 17:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803666
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,043,379 | - 매출액 | 1,154,224 | |
| - 부채총계 | 303,296 | - 영업이익 | 265,437 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 264,149 | ||
| - 자본총계 | 1,740,082 | *주당순이익(원) | 6,241 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,998,100 | - 매출액 | 1,063,261 | |
| - 부채총계 | 270,097 | - 영업이익 | 257,927 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 255,183 | ||
| - 자본총계 | 1,728,003 | *주당순이익(원) | 6,029 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 580 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 630 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 24,233,955,840 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제71기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 정관 일부 변경(대표이사-이사회 의장 분리)의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제2-2호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 ⇒ 부결 - 제2-3호 : 정관 일부 변경(배당절차 선진화)의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제2-4호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 권한 추가)의 건 (주주제안-소액주주연대) ⇒ 부결 ○ 제3호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안-소액주주연대) ⇒ 자동 폐기 ○제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사 이상기 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제4-2호 : 사외이사 황철성 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 황철성 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제6-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤영목 선임의 건(주주제안-캐로피홀딩스) ⇒ 원안대로 가결 - 제6-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승엽 선임의 건(주주제안-소액주주연대) ⇒ 부결 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 종류주식은 모두 비상장주식으로 시가배당률을 미기재함 - 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식을 제외한 보통주 및 우선주의 배당금을 모두 합산한 금액임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상기 | 1964-12 | 2 | 신규선임 | 2000.11~현재 : DB하이텍 기술개발실장 1995.09~2000.09: 현대전자산업 연구원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황철성 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 1998.01~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015.01~현재 : 한국과학기술한림원 정회원 2014.02~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014.01~2016.01 : 서울대 반도체 공동연구소장 | 원익머터리얼즈(사외이사) |
| 윤영목 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 2022.04~현재 : 아스텔라비앤씨 대표이사 2019.09~2022.03 : 하랑기술투자 대표이사 2016.07~2018.04 : Jason Investment 상임고문 2001.11~2016.06 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장 | 아스텔라비앤씨(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황철성 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1998.01~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015.01~현재 : 한국과학기술한림원 정회원 2014.02~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014.01~2016.01 : 서울대 반도체 공동연구소장 |
| 윤영목 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022.04~현재 : 아스텔라비앤씨 대표이사 2019.09~2022.03 : 하랑기술투자 대표이사 2016.07~2018.04 : Jason Investment 상임고문 2001.11~2016.06 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803666
