주주총회소집결의 2024-02-27 17:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800960
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 부천시 원미구 수도로 90 (도당동), 쇼클리동 5층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제71기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 정관 일부 변경(대표이사-이사회 의장 분리)의 건 - 제2-2호 : 정관 일부 변경(이사의 수 조정)의 건 - 제2-3호 : 정관 일부 변경(배당절차 선진화)의 건 - 제2-4호 : 정관 일부 변경(자기주식 소각 권한 추가)의 건 (주주제안-소액주주연대) ○ 제3호 의안 : 자기주식 소각의 건(주주제안-소액주주연대) ※ 제2-4호 의안이 부결되는 경우 제3호 의안은 자동으로 폐기됩니다. ○제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 사내이사 이상기 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 황철성 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 황철성 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제6-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤영목 선임의 건(주주제안-캐로피홀딩스) - 제6-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승엽 선임의 건(주주제안-소액주주연대) ※ 제2-2호 의안이 가결되면 정관상 이사의 수는 8인 이하로 제한됩니다. 그리고 제4호 의안도 가결되면 추가적으로 선임할 수 있는 이사의 수는 1인입니다. 따라서 주주제안자 측 후보 두명을 일괄하여 표결에 부치되, 두 후보가 모두 의결정족수를 충족할 경우 보다 많은 찬성표를 획득한 후보를 선임할 예정입니다(일괄표결 다득표제). ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고일 현재 당사 감사위원회는 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상기 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 2014.04~현재 : DB하이텍 기술개발실장 2000.11~현재 : 한국산업기술대 명예교수 1995.09~2000.09: 현대전자산업 연구원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황철성 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 1998.01~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015.01~현재 : 한국과학기술한림원 정회원 2014.02~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014.01~2016.01 : 서울대 반도체 공동연구소장 | 원익머터리얼즈(사외이사) |
| 윤영목 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 2022.04~현재 : 아스텔라비앤씨 대표이사 2019.09~2022.03 : 하랑기술투자 대표이사 2016.07~2018.04 : Jason Investment 상임고문 2001.11~2016.06 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장 | 사스텔라비앤씨(대표이사) |
| 한승엽 | 1978-06 | 2 | 신규선임 | 2024.03~현재 : 이화여자대학교 경영대학교수 2023.10~현재 : 금융감독원 회계감독국 자문교수 2020~2024.02 : 홍익대학교 경영대학 조교수 2019~2020 : 금융감독원 보험리스크제도실 2013~2015 : 금융위원회 자본시장조사단 2003~2004 : 삼일회계법인 감사본부 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황철성 | 1964-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1998.01~현재 : 서울대 재료공학부 석좌교수 2015.01~현재 : 한국과학기술한림원 정회원 2014.02~현재 : 영국 왕립화학회 재료화학저널 국제자문위원 2014.01~2016.01 : 서울대 반도체 공동연구소장 |
| 윤영목 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022.04~현재 : 아스텔라비앤씨 대표이사 2019.09~2022.03 : 하랑기술투자 대표이사 2016.07~2018.04 : Jason Investment 상임고문 2001.11~2016.06 : 국민연금 기금운영본부 단장/실장 |
| 한승엽 | 1978-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024.03~현재 : 이화여자대학교 경영대학교수 2023.10~현재 : 금융감독원 회계감독국 자문교수 2020~2024.02 : 홍익대학교 경영대학 조교수 2019~2020 : 금융감독원 보험리스크제도실 2013~2015 : 금융위원회 자본시장조사단 2003~2004 : 삼일회계법인 감사본부 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800960
