출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530001140

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	DB
기업집단 동일인 :	김 준 기
기업집단 대표회사 :	㈜DB Inc.
작성회사 :	㈜DB하이텍
담당자 :	오 영 호 (수 석) , 전화번호(032-680-4430)

<참조> DB 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜DB Inc.이며 DB 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜DB Inc.가 제출한 DB 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	㈜DB하이텍	조기석	1953.04.28	1995.05.01	C2611(전자집적회로 제조업)	2,131	상장	2022.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	㈜DB하이텍	C2611(전자집적회로 제조업)	Wafer

(2) 회사 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율 (부채총계/ 자본총계)
		유동자산 (a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산(b)	자산총계 (a+b)	유동부채(c)	비유동부채(d)	부채 총계(c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본 총계
비금융회사	㈜DB하이텍	1,321,248	148,514	798,775	2,120,023	404,168	78,542	482,710	123,153	222,556	1,637,313	29.48

(3) 회사 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액 (또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중 이자비용	당기순이익
비금융회사	㈜DB하이텍	1,675,288	768,587	68,001	89,306	3,310	558,547

(4) 국외 계열회사 현황

(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명	업종	내부지분율(%)	소재국	결산일	최다출자자	최다출자자 지분
DB HITEK USA, Inc.	판매	100.0	미국	2022.12.31	㈜DB하이텍	100.0

(5) 계열회사 변동 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

해당사항 없음.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

(금년도 지정일 기준)

소속 회사명		임원명	직위	취임일	등기일	임기 만료 (예정)일	동일인과 친족관계	겸직 사항	주요경력	퇴직 임직원	중임 여부	소속 하부위원회
비 금 융 회 사	㈜ D B 하 이 텍	조기석	대표이사 (이사회 의장, 경영위원회 위원장)	2023.03.29	2023.04.06	2025.03.29	-	-	前) 동부제철	-	신임	-경영위원회 -지속가능경영위원회
		조기석	사내이사	2023.03.29	2023.04.06	2025.03.29	-	-	前) 동부제철	-	신임	-경영위원회 -지속가능경영위원회
		양승주	사내이사	2019.03.25	2019.04.04	2025.03.29	-	-	前)삼성테크윈 미국법인장	㈜DB메탈 구매담당	중임	-경영위원회 -지속가능경영위원회
		김준동	사외이사 (사외이사후보추천위원회 위원장)	2019.03.25	2019.04.04	2025.03.29	-	-	現) 법무법인 세종 상근고문	-	중임	-사외이사후보 추천위원회 -감사위원회 -지속가능경영위원회
		배홍기	사외이사 (감사위원회 위원장)	2023.03.29	2023.04.06	2025.03.29	-	-	現) PKF 서현회계법인 대표	-	신임	-사외이사후보 추천위원회 -감사위원회 -지속가능경영위원회
		정지연	사외이사 (지속가능경영위원회 위원장)	2023.03.29	2023.04.06	2025.03.29	-	-	現) 경북대 교수	-	신임	-사외이사후보 추천위원회 -감사위원회 -지속가능경영위원회
		황철성	사외이사	2022.03.29	2022.04.05	2024.03.29	-	-	現) 서울대 재료공학부 석좌교수	-	신임	-사외이사후보 추천위원회 -감사위원회 -지속가능경영위원회

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모 내부거래 공시일
						참석	불참	반대
비금융 회사	㈜DB 하이텍	최창식 양승주 김준동 최홍건 오규원 황철성	2022. 06. 29	- 동일인 등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래의 건 (DB메탈) - 동일인 등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래의 건 (DB INC)	원안가결	3	1	0	2022.06.30 2022.06.30
			2022. 11. 14	- 특수관계인과의 예적금 거래	원안가결	4	0	0	2022.11.15
			2022. 12. 16	- 판교 지점 설치의 건 - 특수관계인에 대한 자금 출연의 건   (DB하이텍 사내근로복지기금법인) - 특수관계인과의 보험거래의 건 (DB생명보험) - 동일인 등 출자 계열회사와의 상품,용역거래의 건 (DB메탈)	원안가결	4 4 4 4	0 0 0 0	0 0 0 0	- 2022.12.16 2022.12.16 2022.12.16
			2023. 02. 14	- 안전 및 보건에 관한 계획의 건 - 이사회 운영규정 개정의 건 - 사외이사후보추천위원회 운영규정 개정의 건 - 이익배당 결정의 건	원안가결	4 4 4 4	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -
			2023. 03. 07	- 분할계획서 승인의 건 - 제70기 재무제표 승인 위임의 건 - 제70기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 확정 - 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건	원안가결	4 4 4 4	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -
		조기석 양승주 김준동 배홍기 정지연 황철성	2023. 03. 29	- 대표이사 선임의 건 - 사외이사 후보 추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건 - 경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건 - 지속가능경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건 - 동일인 등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래의 건	원안가결	4 4 4 4 4	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	- - - - 2023.03.29

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		위원회명	법령상 설치의무	구성원명	설치목적 및 권한	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모 내부거래 공시일
									참석	불참	반대
비금융 회사	㈜DB 하이텍	경영 위원회	-	최창식 양승주	중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항 및 회사 경영전략을 심의, 결정	2022.07.06	- 여신한도 약정 기한 연장의 건	가결	-	-	-	-
						2022.09.08	- 수입신용장 약정 체결의 건 - 여신한도 증액의 건 - 수입신용장 약정 체결의 건	가결	- - -	- - -	- - -	- - -
						2023.01.27	- 수입신용장 약정 체결의 건	가결	-	-	-	-
				조기석 양승주		-	-	-	-	-	-	-
		사외이사 후보추천 위원회	-	최창식 양승주 김준동 황철성 최홍건 오규원	사외이사후보의 추천	2023.03.07	- 사외이사 후보 추천의 건	가결	4	0	0	-
				김준동 배홍기 정지연 황철성		-	-	-	-	-	-	-
		감사위원회	상법	김준동 황철성 최홍건 오규원	회계와 업무에 대한 감사	2022.11.25	- 외부감사인 선임의 건	가결	4	0	0	-
				김준동 배홍기 정지연 황철성		2023.03.29	- 감사위원장 선임의 건	가결	4	0	0	-
		지속가능 경영위원회	-	조기석 양승주 김준동 배홍기 정지연 황철성	환경과 사회적 책임 경영, 투명한 지배구조 확산을 통해 새로운 가치 창출	-	-	-	-	-	-	-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제		전자투표제		비고
			도입 및 실시여부	일반 주주 의결권 행사비율	도입 및 실시여부	일반 주주 의결권 행사비율
비금융회사	㈜DB 하이텍	X	X	-	O(실시)	24.28%	-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		행사자	소수주주권 내용	행사 사유
비금융 회사	㈜DB 하이텍	DB하이텍 소액주주연대 (개인주주)	주주제안권	제1-2-2호 : 보통주 현금배당 주당 2,417원,                 우선주 현금배당 2,467원
			주주제안권	제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사               한승엽 선임의 건
			주주제안권	제6-2호 : 정관 일부 변경               (집중투표제 도입)의 건

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속 회사명		동일인과의 관계			성명	보통주		우선주		합계
						주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율
비 금 융 회 사	㈜ D B 하 이 텍	동 일 인 측	동일인		김준기	1,602,227	3.61	-	-	1,602,227	3.60
			친 족	배우자/ 혈족1촌	김주원	174,711	0.39	-	-	174,711	0.39
					-	-	-	-	-	-	-
				혈족2~4촌	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				혈족5~6촌	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				인척 4촌 이내	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
				⑧ 친족 합계	X	174,711	0.39	-	-	174,711	0.39
			비영리법인		DB김준기문화재단	275,624	0.62	-	-	275,624	0.62
					DB손사사내근로복지기금	1,944	0.00	-	-	1,944	0.00
					DB손해보험사내근로복지기금	24,313	0.05	-	-	24,313	0.05
			등기된 임원		유세종	2,463	0.01	-	-	2,463	0.01
			자기주식		㈜DB하이텍	1,041,856	2.35	10,621	9.43	1,052,477	2.36
			계열회사 (국내+국외)		DB생명보험(주)	345,000	0.78	-	-	345,000	0.78
					㈜DB Inc.	5,512,783	12.42	-	-	5,512,783	12.39
			기타 동일인관련자		-	-	-	-	-	-	-
			⑨ 동일인측 합계		X	8,980,921	20.23	10,621	9.43	8,991,542	20.20
		기타 주주	동일인측이 아닌 최다주주		-	-	-	-	-	-	-
			기타		X	35,417,667	79.77	101,958	90.57	35,519,625	79.80
		총 계			X	44,398,588	100%	112,579	100%	44,511,167	100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사 ＼ 피출자회사				비금융회사
				(주)DB하이텍
				주식수	지분율
계 열 회 사	비 금 융 회 사	동부철구(주)	장부가액	6,829
			보통주	870,000	49.71
			우선주	-	-
			합계	870,000	49.71
		(주)DB 메탈	장부가액	5,229
			보통주	45,580,231	28.83
			우선주	-	-
			합계	45,580,231	28.83
		(주)DB월드	장부가액	6,113
			보통주	2,963,364	18.35
			우선주	-	-
			합계	2,963,364	18.35
		(주)DB하이텍	장부가액	20,280
			보통주	1,041,856	2.35
			우선주	10,621	9.43
			합계	1,052,477	2.36
		장부가액 소계		38,451
	금 융 회 사	(주)DB저축은행	장부가액	1,977
			보통주	47,812	1.15
			우선주	-	-
			합계	47,812	1.15
		장부가액 소계		1,977
	합계			40,428

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

                                                 <당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

                                                 <전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

해당사항 없음

                                                 <세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

해당사항 없음.

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자 ＼ 차입회사 (소속회사)		거래 기간	국내계열회사					기타합계*	총계
			비금융회사		금융회사		합계
			-	소계	-	소계
비 금융회사	㈜DB하이텍	1/4	0	0	0	0	0	6,714	47,172
		2/4	0	0	0	0	0	4,821
		3/4	0	0	0	0	0	14,606
		4/4	0	0	0	0	0	21,031
		소계	0	0	0	0	0	47,172

(*) 상기 차입금액은 분기 중 차입한 금액을 발생금액 기준으로 합산하여 작성한 것으로, 분기 말 차입금 잔액과는 상이할 수 있습니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

(직전 사업연도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자 ＼ 매출회사 (소속회사)		거래 기간	국내계열회사					국외계열회사		매출액 총계
			비금융회사		금융회사		국내 계열사 계 (매출액)
			-	소계	-	소계		-	국외계열사 계 (매출액)	계	국내 매출액	국외 매출액
비금융 회사	㈜DB 하이텍	1/4	-	-	-	-	-	-	-	1,675,288	266,136	1,409,152
		2/4	-		-
		3/4	-		-
		4/4	-		-
		소계	-		-

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 물류 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. IT서비스 거래 현황

<매출>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

<매입>

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래 상대방	지급/수취 여부	경영관리ㆍ 자문계약 명	계약기간	경영관리ㆍ 자문 관련 용역대금	용역대금 산정방식	거래상대방 선정방식
지급 회사	㈜DB 하이텍	㈜DB Inc.	지급	직원 교육훈련	2022.01.01~2022.12.31	718	교육인원수 (포함)	수의계약
			지급	직원 교육훈련	2022.01.01~2022.12.31	48	교육인원수 (포함)	수의계약
			지급	직원 교육훈련	2022.01.01~2022.12.31	69	교육인원수 (포함)	수의계약
			지급	직원 교육훈련	해당없음 (최초지급일 '22.01.24)	9	교육인원수 (해당없음)	수의계약
		합계	-	-	-	844	-	-
	지급회사 합계		-	-	-		-	-

 

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2,  백만원)

해당사항 없음.

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자 ＼ 매도회사 (소속회사)		거래기간	계열회사
			비금융회사		합계 (거래금액)
			(주)DB 메탈	소계
비금융회사	㈜DB하이텍	1/4	-	-	-
		2/4	-	-	-
		3/4	1	1	1
		4/4	-	-	-
		소계	1	1	1

나. 무형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	지급/수취 여부	대상 상표권	사용기간	연간 사용료 지급/수취액	사용료 산정방식
비금융 회사	㈜DB 하이텍	㈜DB Inc.	지급	'DB' 40-1289457 외 201개	2022.01.01. ~2024.12.31	1,879	(매출액 또는 영업수익 - 광고선전비) x 사용요율
		합계	-	-	-	1,879	-

* 상기 대상 상표권은 상표권자인 ㈜DB Inc.가 'DB' 브랜드와 관련하여 보유하고 있고 특허청에 등록이 완료된 전체 상표권이며, 향후 추가출원, 갱신, 소멸 등의 사유로 그 수가 변경될 수 있습니다.
* 상기 상표권 사용기간은 공시대상기간이 포함된 DB 그룹상표 유상사용계약의 계약기간입니다.
* 사용요율 : 0.15%

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

해당사항 없음.

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자   ＼ 채권 회사 (소속 회사)		국내 계열회사
		비금융회사			금융회사									합계 (채권금액)
		-			DB손해보험(주)			DB생명보험(주)			소계
		실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계	실물 채권	금융 채권	계
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(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

해당사항 없음.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530001140