정기주주총회결과 2023-03-29 17:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802619
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,122,700 | - 매출액 | 1,675,288 | |
| - 부채총계 | 484,416 | - 영업이익 | 768,747 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 558,837 | ||
| - 자본총계 | 1,638,284 | *주당순이익(원) | 12,858 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,120,023 | - 매출액 | 1,675,288 | |
| - 부채총계 | 482,710 | - 영업이익 | 768,587 | ||
| - 자본금 | 222,556 | - 당기순이익 | 558,547 | ||
| - 자본총계 | 1,637,313 | *주당순이익(원) | 12,852 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 56,504,612,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.32 | |||
| 종류주식 | 1.90 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제70기 정기주주총회 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제70기 재무제표 및 이익배당 승인의 건 - 제1-1호 : 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제1-2호 : 제70기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제1-2-1호 : 보통주 현금배당 주당 1,300원, 우선주 현금배당 1,350원 ⇒ 원안대로가결 - 제1-2-2호 : 보통주 현금배당 주당 2,417원, 우선주 현금배당 2,467원(주주제안) ⇒ 자동 부결 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 조기석 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제2-2호 : 사내이사 양승주 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제2-3호 : 사외이사 김준동 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제2-4호 : 사외이사 정지연 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김준동 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제3-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 정지연 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배홍기 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한승엽 선임의 건(주주제안) ⇒ 의안 부결 ○ 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제6-1호 : 정관 일부 변경 (물적분할 모회사 IPO 주총 결의)의 건 ⇒ 원안대로 가결 - 제6-2호 : 정관 일부 변경 (집중투표제 도입)의 건 (주주제안) ⇒ 의안 부결 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 종류주식은 상장주식인 제1우선주(DB하이텍1우)에 해당됨 - 상기 2항의 배당금 총액은 자기주식을 제외한 보통주 및 우선주의 배당금을 모두 합산한 금액임 - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조기석 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 2023~현재 DB하이텍 Foundry사업부장 2015~2022 DB하이텍 Foundry영업본부장 2002~2013 DB하이텍 대만, 중국지사장 2000~2001 DB하이텍 전략기획팀 1994~1998 동부종합기술원 |
| 양승주 | 1961-06 | 2 | 재선임 | 2017~현재 DB하이텍 경영지원실장 부사장 2011~2016 DB메탈 상무 1987~2011 삼성테크윈 부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준동 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 2020~현재 법무법인 세종 고문 2017~2020 대한상공회의소 상근부회장 1985~2015 산업통상자원부 기획조정실장 | 주식회사 싸이토젠(감사) |
| 정지연 | 1980-03 | 2 | 신규선임 | 2019~현재 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 조교수 2018~2019 한양대학교 연구교수 2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어 | - |
| 배홍기 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 2019~현재 PKF 서현회계법인 대표이사 2019~현재 한국공인회계사회 부회장 2019~현재 재단법인 기후변화센터 / 아름다운 재단 비상임 이사 2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표 1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사 1987 공인회계사 취득 | 주식회사 지씨셀(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준동 | 1961-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~현재 법무법인 세종 고문 2017~2020 대한상공회의소 상근부회장 1985~2015 산업통상자원부 기획조정실장 |
| 정지연 | 1980-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~현재 경북대학교 생태환경대학 부학장/관광학과 조교수 2018~2019 한양대학교 연구교수 2005~2008 삼성엔지니어링 에너지사업팀 프로젝트 엔지니어 |
| 배홍기 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019~현재 PKF 서현회계법인 대표이사 2019~현재 한국공인회계사회 부회장 2019~현재 재단법인 기후변화센터 / 아름다운 재단 비상임 이사 2007~2018 KPMG 삼정회계법인 부대표 및 컨설팅부분 대표 1991~1993 KPMG US Philadelphia office 공인회계사 1987 공인회계사 취득 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329802619
