주주총회소집결의 2023-02-23 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800876
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 익산시 삼기면 산단오룡길126 전방(주)익산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호의안 제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서제외) 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 이익잉여금처분계산서 승인의건 2호-1의안 이익잉여금처분계산서 승인의건 (회사안1,000원배당) 2호-2의안 이익잉여금처분계산서 승인의건 (주주제안20,000원배당) 제3호의안 이사선임의 건 (사내이사 3명 / 사외이사 1명) 제4호의안 감사선임의 건 (상근감사 1명 / 비상근감사 1명) 제5호의안 이사보수 한도액 승인의 건 제6호의안 감사보수 한도액 승인의 건 제7호의안 주주제안 1. 정관일부 변경의 건 (주당5,000원을 주당1,000원으로 액면분할) 2. 자기주식(540,530주)소각권고 3. 전자투표제 도입권고 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규옥 | 1946-07 | 1 | 재선임 | 연세대 산업대학원수료 삼동산업(주)대표이사 전방(주)대표이사사장 (현)전방(주)회장 |
| 조덕현 | 1979-03 | 1 | 재선임 | 미국.E.미시간대졸업 전방(주)부사장 (현)전방(주)대표이사사장 |
| 곽학근 | 1995-09 | 1 | 재선임 | 전북대학교졸업 전방(주)전무 (현)전방(주)부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박남재 | 1953-06 | 1 | 재선임 | 외환은행강동기업본부장 (주)하이닉스반도체지속경영사무국장 청운(주)대표이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최이식 | 1944-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교졸업 대전.광주지방국세청장 |
| 황덕주 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전남기계공고졸업 전방(주)노조위원장 |
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