정기주주총회결과 2024-03-28 15:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801880
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 209,738,149 | - 매출액 | 53,134,813 | |
| - 부채총계 | 176,539,410 | - 영업이익 | 2,411,920 | ||
| - 자본금 | 489,550 | - 당기순이익 | 1,635,515 | ||
| - 자본총계 | 33,198,739 | *주당순이익(원) | 3,920 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,506,541 | - 매출액 | 7,186,351 | |
| - 부채총계 | 7,106,803 | - 영업이익 | 171,786 | ||
| - 자본금 | 489,550 | - 당기순이익 | 90,686 | ||
| - 자본총계 | 3,399,738 | *주당순이익(원) | 925 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 800 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 73,730,758,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | 2.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명,감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안:제72기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관) ② 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 양기원) ③ 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이석재) ④ 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환) ⑤ 제3-5호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 변혜령) →원안대로 승인 4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ① 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이석재) ② 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 권익환) →원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. '재무제표 - 가. 연결' 및 '나. 개별(별도)'중 '주당순이익(원)'은 보통주의 주당순이익이며,우선주의 주당순이익은 연결 기준 3,970원, 별도 기준 975원입니다. (소수점 첫째자리에서 반올림 기재) 2. '배당' 항목의 종류주식은 제1우선주(한화우)이며, 제3우선주(한화3우B)의 1주당 배당금은 800원, 시가배당률은 5.6%입니다. 3. 하기 [이사선임 세부내역], [사외이사선임 세부내역] 및 [감사위원선임 세부내역] 중 '임기'는 당사 정관 제31조 (이사의 임기)에 따라, 취임 또는 연임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동관 | 1983-10 | 2 | 재선임 | Harvard Univ. 정치학 前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO 前 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사 現 ㈜한화 전략부문 대표이사 現 한화솔루션㈜ 대표이사 現 한화에어로스페이스㈜ 대표이사 現 한화오션㈜ 기타비상무이사 |
| 양기원 | 1970-05 | 2 | 재선임 | 중앙대 화학공학 前 한화솔루션㈜ 사업개발실장 前 한화솔루션㈜ 전략부문 전략기획실장 現 ㈜한화 글로벌/모멘텀부문 대표이사 現 한화로보틱스㈜ 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석재 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 서울대 철학과 Yale University 철학과 박사 前 Ohio State University 교수 前 서울대 인문대학 학장 現 재단법인 최종현학술원 이사 現 ㈜신세계아이앤씨 사외이사(감사) 現 서울대 이사 및 철학과 교수 現 ㈜한화 사외이사 | 現 ㈜신세계아이앤씨 사외이사(감사) |
| 권익환 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現 ㈜한화 사외이사 | 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) |
| 변혜령 | 1979-01 | 2 | 재선임 | 숙명여대 화학과 포항공과대학 화학과 박사 前 미국 MIT 박사후연구원 前 일본 도쿄공업대학교 겸임교수 前 일본 이화학연구소 책임연구원 現 한국과학기술원 자연과학대학 화학과 부교수 現 ㈜한화 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석재 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 철학과 Yale University 철학과 박사 前 Ohio State University 교수 前 서울대 인문대학 학장 現 재단법인 최종현학술원 이사 現 ㈜신세계아이앤씨 사외이사(감사) 現 서울대 이사 및 철학과 교수 現 ㈜한화 사외이사 |
| 권익환 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現 ㈜한화 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 자회사(회사가 과반수 의결권 보유 등 실질적으로 지배력을 가지는 종속회사)의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 사업 | 주된 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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