주주총회소집결의 2024-02-28 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228801156
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 명동길 61, 로얄호텔서울 로얄볼룸(2층) ※ 해당 장소에서 주주총회의 정상적 개최가 곤란한 경우 장소 변경에 대한 권한을 대표이사에게 위임함 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 최대주주등과의 거래내역 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안:제72기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 김동관) ② 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 양기원) ③ 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 이석재) ④ 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 권익환) ⑤ 제3-5호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 변혜령) 4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ① 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 이석재) ② 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (후보: 권익환) 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동관 | 1983-10 | 2 | 재선임 | Harvard Univ. 정치학 前 한화큐셀앤드첨단소재 CCO 前 ㈜쎄트렉아이 기타 비상무 이사 現 ㈜한화 전략부문 대표이사 現 한화솔루션㈜ 대표이사 現 한화에어로스페이스㈜ 대표이사 現 한화오션㈜ 기타비상무이사 |
| 양기원 | 1970-05 | 2 | 재선임 | 중앙대 화학공학 前 한화솔루션㈜ 사업개발실장 前 한화솔루션㈜ 전략부문 전략기획실장 現 ㈜한화 글로벌/모멘텀부문 대표이사 現 한화로보틱스㈜ 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석재 | 1967-11 | 2 | 재선임 | 서울대 철학과 Yale University 철학과 박사 前 Ohio State University 교수 前 서울대 인문대학 학장 現 재단법인 최종현학술원 이사 現 ㈜신세계아이앤씨 사외이사(감사) 現 서울대 이사 및 철학과 교수 現 ㈜한화 사외이사 | 現 ㈜신세계아이앤씨 사외이사(감사) |
| 권익환 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現 ㈜한화 사외이사 | 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) |
| 변혜령 | 1979-01 | 2 | 재선임 | 숙명여대 화학과 포항공과대학 화학과 박사 前 미국 MIT 박사후연구원 前 일본 도쿄공업대학교 겸임교수 前 일본 이화학연구소 책임연구원 現 한국과학기술원 자연과학대학 화학과 부교수 現 ㈜한화 사외이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석재 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 철학과 Yale University 철학과 박사 前 Ohio State University 교수 前 서울대 인문대학 학장 現 재단법인 최종현학술원 이사 現 ㈜신세계아이앤씨 사외이사(감사) 現 서울대 이사 및 철학과 교수 現 ㈜한화 사외이사 |
| 권익환 | 1967-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 사법학 前 서울남부지방검찰청 검사장 前 변호사 권익환 법률사무소 대표변호사 現 SK바이오사이언스㈜ 사외이사(감사) 現 김&장 법률사무소 변호사 現 ㈜한화 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 자회사(회사가 과반수 의결권 보유 등 실질적으로 지배력을 가지는 종속회사)의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 사업 | 주된 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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