주주총회소집결의 2023-02-17 13:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217800198
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제73기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 - 제73기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사외이사 2명) ㆍ제3-1호 : 사외이사 김재준 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사외이사 홍대식 선임의 건 4) 제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 김재준 선임의 건 ㆍ제4-1호 : 감사위원회 위원 홍대식 선임의 건 5) 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재준 | 1960-10 | 3 | 재선임 | (현) 한양대학교 건축공학부 교수 (전) 한국BIM 학회 회장 (2015 ~ 2016) 대한건축학회 이사 (2005 ~ 2006) | - |
| 홍대식 | 1965-09 | 3 | 재선임 | (현) 서강대학교 법학전문대학원 교수 (전) 법무법인 율촌 변호사(2003 ~ 2007) 서울지방법원 판사 (2000 ~ 2003) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재준 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 한양대학교 건축공학부 교수 (전) 한국BIM 학회 회장 (2015 ~ 2016) 대한건축학회 이사 (2005 ~ 2006) |
| 홍대식 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서강대학교 법학전문대학원 교수 (전) 법무법인 율촌 변호사(2003 ~ 2007) 서울지방법원 판사 (2000 ~ 2003) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 재생에너지전기공급사업 및 소규모전력 중개사업 | - 재생에너지 PPA 사업등 신사업추진 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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