주주총회소집결의 2024-03-05 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800604
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 542, 별관 6층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제73기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) (1주당 배당액 : 10,000원) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 2명) - 제2-1호 : 배상윤 사내이사 - 제2-2호 : 박정옥 사외이사 - 제2-3호 : 최창원 사외이사 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) (박병욱 감사위원/사외이사) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제4-1호 : 박정옥 감사위원 - 제4-2호 : 최창원 감사위원 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 최창원 사외이사 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 ‘취업심사대상자’에 해당 되며,정부 공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임 예정 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상윤 | 1965-11 | 2 | 재선임 | ㈜골든브릿지 대표이사(2013~2014) (현)㈜영풍 부사장(2015 ~ 현재) (현)농업회사법인 에스피팜랜드(유) 대표이사 (2017 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 재선임 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010) (현)회계법인 청 대표이사 (2018~현재) | 회계법인 청 대표이사 |
| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | KBS 방송연출가 (1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장 (2018~2021) (현)사회복지법인 설원복지재단 이사(2017~현재) | - |
| 최창원 | 1962-04 | 1 | 신규선임 | 국무총리실 농림국토해양 정책관(2015) 국무총리실 사회복지정책관 (2016~2017) 국무총리실 경제조정실장 (2018~2020) 국무총리실 제1차장 (2020~2021) 국가공무원인재개발원장 (2021~2022) (현)서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~현재) (현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장 (2023~현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장 (2009~2010) (현)회계법인 청 대표이사 (2018~현재) |
| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KBS 방송연출가 (1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장 (2018~2021) (현)사회복지법인 설원복지재단 이사(2017~현재) |
| 최창원 | 1962-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 국무총리실 농림국토해양정책관 (2015) 국무총리실 사회복지정책관 (2016~2017) 국무총리실 경제조정실장 (2018~2020) 국무총리실 제1차장 (2020~2021) 국가공무원인재개발원장 (2021~2022) (현)서울시립대 행정학과 초빙교수(2022~현재) (현)사단법인 국제개발협력컨설팅협회 부회장 (2023~현재) |
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