정기주주총회결과 2023-03-22 14:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800452
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,871,934 | - 매출액 | 4,429,488 | |
| - 부채총계 | 1,468,547 | - 영업이익 | 68,872 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | 415,564 | ||
| - 자본총계 | 4,403,387 | *주당순이익(원) | 213,453 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,473,854 | - 매출액 | 1,793,609 | |
| - 부채총계 | 702,986 | - 영업이익 | -107,770 | ||
| - 자본금 | 9,210 | - 당기순이익 | -42,929 | ||
| - 자본총계 | 1,770,869 | *주당순이익(원) | -24,957 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,201,340,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고, 최대주주등과의 거래내용 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제72기 연결 재무제 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 박영민 사내이사 2-2호 : 심일선 사외이사 2-3호 : 박정옥 사외이사 → 원안승인 제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박병욱) → 원안승인 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 4-1호 : 심일선 감사위원 4-2호 : 박정옥 감사위원 → 원안승인 제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (15억원) → 원안승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영민 | 1959-03 | 2 | 재선임 | Sun Metals Corp. 대표(2011~2014) ㈜엑스메텍 부사장(2014~2016) (현)㈜영풍 대표이사 부사장(2017~현재) (현)㈜영풍이앤이 대표이사(2021~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 재선임 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010) (현)회계법인 청 대표이사 (2018~현재) | 회계법인 청 대표이사 |
| 심일선 | 1956-04 | 1 | 재선임 | 한국은행 부국장 (1975~2003) 산재의료관리원 이사장 (2007~2008) 서울시교육청감사자문 위원회 위원(2014~2018) 강원교육복지재단 이사 (2020~2021) (현)㈜코리아써키트 사외 이사(2021~현재) | ㈜코리아써키트 사외 이사 |
| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | KBS 방송연출가 (1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장 (2018~2021) (현)사회복지법인 설원복지 재단 이사(2017~현재) | 사회복지법인 설원복지 재단 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병욱 | 1947-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KDB생명보험㈜ 대표이사 사장(2009~2010) (현)회계법인 청 대표이사 (2018~현재) |
| 심일선 | 1956-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국은행 부국장 (1975~2003) 산재의료관리원 이사장 (2007~2008) 서울시교육청감사자문 위원회 위원(2014~2018) 강원교육복지재단 이사 (2020~2021) (현)㈜코리아써키트 사외 이사(2021~현재) |
| 박정옥 | 1958-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KBS 방송연출가 (1984~2018) 재단법인 KBS교향악단 사장 (2018~2021) (현)사회복지법인 설원복지 재단 이사(2017~현재) |
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