정기주주총회결과 2024-03-27 15:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327800736
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 76기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 100,330,165 | - 매출액 | 32,765,719 | |
| - 부채총계 | 46,826,413 | - 영업이익 | -7,730,313 | ||
| - 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | -9,137,547 | ||
| - 자본총계 | 53,503,752 | *주당순이익(원) | -13,244 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,949,387 | - 매출액 | 27,639,997 | |
| - 부채총계 | 38,431,065 | - 영업이익 | -4,672,124 | ||
| - 자본금 | 3,657,652 | - 당기순이익 | -4,836,170 | ||
| - 자본총계 | 54,518,322 | *주당순이익(원) | -7,029 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 900 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 825,721,303,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) - 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고 사항 - 제76기 영업보고 - 감사위원회의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제76기(2023.1.1~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞원안대로 가결 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보: 안현) ☞원안대로 가결 - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 손현철) ☞원안대로 가결 - 제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 장용호) ☞원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 양동훈) ☞원안대로 가결 - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 - 제8호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 아래와 같음 - 연결: -13,244원 - 별도: -7,029원 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안현 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - 현) SK하이닉스 Solution개발 담당 - SK하이닉스 미래연구추진단 담당 - SK하이닉스 NAND개발사업전략 담당 - SK하이닉스 NAND개발기획그룹장 - SK하이닉스 경영전략실장 |
| 장용호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 현) SK㈜ 사장 - SK실트론 대표이사 사장 - SK머티리얼즈 대표이사 사장 - SK㈜ PM2 부문장 - SK㈜ Portfolio2 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손현철 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 현) 연세대 공과대 신소재공학과 교수 - 하이닉스반도체 연구원 | - |
| 양동훈 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | - 현) 동국대 경영대 회계학과 교수/명예교수 - 현) 한국지도자육성장학 재단 이사 - 한국회계학회·삼일회계 법인 저명교수 - 방송통신위원회 회계전문 위원장 - 한국회계학회 제36대 회장 - 한국정보통신대 경영학부 조교수/부교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양동훈 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 동국대 경영대 회계학과 교수/명예교수 - 현) 한국지도자육성장학 재단 이사 - 한국회계학회·삼일회계 법인 저명교수 - 방송통신위원회 회계전문 위원장 - 한국회계학회 제36대 회장 - 한국정보통신대 경영학부 조교수/부교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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