주주총회소집결의 2024-03-06 17:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306801002
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 에스케이하이닉스(주) 본사 SUPEX Center 내 SUPEX Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제76기 정기주주총회 회의 목적 사항] 가. 보고 사항 - 제76기 영업보고 - 감사위원회의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안: 제76기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 안현) - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 손현철) - 제5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보: 장용호) - 제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 양동훈) - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 7 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안현 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | - 현) SK하이닉스 Solution개발 담당 - SK하이닉스 미래연구추진단 담당 - SK하이닉스 NAND개발사업전략 담당 - SK하이닉스 NAND개발기획그룹장 - SK하이닉스 경영전략실장 |
| 장용호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 현) SK㈜ 사장 - SK실트론 대표이사 사장 - SK머티리얼즈 대표이사 사장 - SK㈜ PM2 부문장 - SK㈜ Portfolio2 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손현철 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | - 현) 연세대 공과대 신소재공학과 교수 - 하이닉스반도체 연구원 | - |
| 양동훈 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | - 현) 동국대 경영대 회계학과 교수/명예교수 - 현) 한국지도자육성장학 재단 이사 - 한국회계학회·삼일회계 법인 저명교수 - 방송통신위원회 회계전문 위원장 - 한국회계학회 제36대 회장 - 한국정보통신대 경영학부 조교수/부교수 | - ㈜하나금융지주 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양동훈 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 동국대 경영대 회계학과 교수/명예교수 - 현) 한국지도자육성장학재단 이사 - 한국회계학회·삼일회계법인 저명교수 - 방송통신위원회 회계전문위원장 - 한국회계학회 제36대 회장 - 한국정보통신대 경영학부 조교수/부교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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