정기주주총회결과 2024-03-28 17:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803572
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 76 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,957,106 | - 매출액 | 1,132,003 | |
| - 부채총계 | 929,797 | - 영업이익 | 76,882 | ||
| - 자본금 | 31,745 | - 당기순이익 | 55,863 | ||
| - 자본총계 | 1,027,309 | *주당순이익(원) | 9,277 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 985,642 | - 매출액 | 65,157 | |
| - 부채총계 | 336,979 | - 영업이익 | 40,771 | ||
| - 자본금 | 31,745 | - 당기순이익 | 9,441 | ||
| - 자본총계 | 648,663 | *주당순이익(원) | 1,510 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,500,867,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제76기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 정재훈 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 고승현 ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 정영진 ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 권경배) ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 정영진) ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-22 주주총회소집결의 2024-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재훈 | 1971-11 | 3 | 재선임 | '09 성균관대 약학(석사) '11 동아제약㈜ 운영기획팀장 '19 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장 (현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사 |
| 고승현 | 1975-06 | 3 | 재선임 | '02 홍익대학교 무역학 학사 '20 동아쏘시오홀딩스 경영지원실 IR담당 (현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영진 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 법무법인 광장 (현) 법무법인 현 변호사 | 소니드(주) |
| 권경배 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 감사본부 Director (현)회계법인 세진 상무이사 | 회계법인 세진 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권경배 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 감사본부 Director (현)회계법인 세진 상무이사 |
| 정영진 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 광장 (현) 법무법인 현 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803572
