주주총회소집결의 2024-02-22 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222800847
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) 신관 7층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제76기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제76기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 정재훈 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 고승현 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 정영진 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 권경배) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 정영진) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재훈 | 1971-11 | 3 | 재선임 | '09 성균관대 약학(석사) '11 동아제약㈜ 운영기획팀장 '19 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장 (현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사 |
| 고승현 | 1975-06 | 3 | 재선임 | '02 홍익대학교 무역학 학사 '20 동아쏘시오홀딩스 경영지원실 IR담당 (현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영진 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 법무법인 광장 (현) 법무법인 현 변호사 | 소니드(주) |
| 권경배 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 감사본부 Director (현)회계법인 세진 상무이사 | 회계법인 세진 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권경배 | 1970-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 감사본부 Director (현)회계법인 세진 상무이사 |
| 정영진 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 광장 (현) 법무법인 현 변호사 |
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