정기주주총회결과 2023-03-31 12:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331800769
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 75 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 364,121 | - 매출액 | 175,266 | |
| - 부채총계 | 33,693 | - 영업이익 | 15,632 | ||
| - 자본금 | 5,772 | - 당기순이익 | 18,788 | ||
| - 자본총계 | 330,428 | *주당순이익(원) | 12,700 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 176,731 | - 매출액 | 3,783 | |
| - 부채총계 | 7,620 | - 영업이익 | 1,566 | ||
| - 자본금 | 5,772 | - 당기순이익 | 2,846 | ||
| - 자본총계 | 169,111 | *주당순이익(원) | 2,543 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 558,310,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 3명 선임 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제75기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금 배당 1주당 500원(액면가 10%)) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2의 시가 배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 2의 배당금총액은 2022년 12월 31일 현재 자기주식을 제외한 1,116,621주에 대한 배당금총액입니다. - 배당금 지급 예정일자는 미정이며, 배당금 지급은 상법 제464조의2 규정에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월이내 지급 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-17 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태헌 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | - 조선선재 경영관리팀장 - CS홀딩스 경영기획부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문미선 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | - 안진회계법인 공인회계사 - 한국공인회계사회 실무연수 강사 및 출제위원 - 주식회사 엠에스가치평가 대표이사 | 주식회사 엠에스가치평가(이사) |
| 김진은 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | - 경상대학교 화학과 교수 - 경상대학교 화학과 명예교수 | - |
| 남혜인 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | - 삼정회계법인 공인회계사 - NICE평가정보 선임컨설턴트 - 신우회계법인 공인회계사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문미선 | 1984-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 안진회계법인 공인회계사 - 한국공인회계사회 실무연수 강사 및 출제위원 - 주식회사 엠에스가치평가 대표이사 |
| 김진은 | 1955-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경상대학교 화학과 교수 - 경상대학교 화학과 명예교수 |
| 남혜인 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼정회계법인 공인회계사 - NICE평가정보 선임컨설턴트 - 신우회계법인 공인회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331800769
