[첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 2024-03-15 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000666
| 2024년 3월 15일 |
1. 정정대상 공시서류 : 위임장[의결권대리행사권유]
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 위임장 | 항목 추가 | 주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
주1) 정정 전
위 임 장
본인은 2024년 3월 29일에 개최하는 흥국화재해상보험(주)의 제78기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 흥국화재해상보험(주)가 지정하는 (박성현, 주용석) 중 1인을 그 대리인으로 정하고, 다음의내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | |
| 제1호 의안 | 제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | |||
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | 제2-1호 사내이사 후보 송윤상 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||
| 제2-2호 사내이사 후보 유진우 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||||
| 제2-3호 사내이사 후보 박봉수 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||||
| 제2-4호 사외이사 후보 이건 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||||
| 제2-5호 사외이사 후보 이근수 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||||
| 제3호 의안 | 감사위원회위원 선임의 건 | 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보 : 이건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | |||
| 제5호 의안 | 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건 | |||
| 항 목 | 지시내용 |
주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2024년 3월 일 시
주2) 정정 후
위 임 장
본인은 2024년 3월 29일에 개최하는 흥국화재해상보험(주)의 제78기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 흥국화재해상보험(주)가 지정하는 (박성현, 주용석) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | |
| 제1호 의안 | 제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | |||
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | 제2-1호 사내이사 후보 송윤상 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||
| 제2-2호 사내이사 후보 유진우 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||||
| 제2-3호 사내이사 후보 박봉수 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||||
| 제2-4호 사외이사 후보 이건 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||||
| 제2-5호 사외이사 후보 이근수 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||||
| 제3호 의안 | 감사위원회위원 선임의 건 | 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보 : 이건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | |||
| 제5호 의안 | 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건 | |||
6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
주주총회시 새로 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가
위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을
위임합니다.
다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의
지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항 목 | 지시내용 |
주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2024년 3월 일 시
본인은 2024년 3월 29일에 개최하는 흥국화재해상보험(주)의 제78기 정기주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 흥국화재해상보험(주)가 지정하는 (박성현, 주용석) 중 1인을 그 대리인으로 정하고 다음의내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권 있는 주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
| 번호 | 주주총회 목적사항 | 찬성 | 반대 | |
| 제1호 의안 | 제78기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | |||
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | 제2-1호 사내이사 후보 송윤상 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||
| 제2-2호 사내이사 후보 유진우 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||||
| 제2-3호 사내이사 후보 박봉수 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||||
| 제2-4호 사외이사 후보 이건 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||||
| 제2-5호 사외이사 후보 이근수 선임의 건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||||
| 제3호 의안 | 감사위원회위원 선임의 건 | 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보 : 이건 (임기 : FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) | ||
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | |||
| 제5호 의안 | 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건 | |||
6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
주주총회시 새로 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가
위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을
위임합니다.
다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의
지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
| 항 목 | 지시내용 |
주 주 명 : (인)
주민등록번호(사업자등록번호) :
위임일자 및 위임시간 : 2024년 3월 일 시
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000666
