주주총회소집결의 2024-03-13 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313801921
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 (본사 14층 S5 회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 □ 제1호 의안: 제78기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 후보 송윤상 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) - 제2-2호: 사내이사 후보 유진우 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) - 제2-3호: 사내이사 후보 박봉수 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) - 제2-4호: 사외이사 후보 이건 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) - 제2-5호: 사외이사 후보 이근수 선임의 건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보 이건 (임기 FY'25 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제5호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송윤상 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | KB생명 리스크관리본부장 KB생명 경영기획본부장 (現)한국보험계리사회 부회장 (現)흥국생명 경영기획실장 |
| 유진우 | 1969-05 | 2 | 신규선임 | 흥국생명 경영기획실장 (現)흥국화재 경영기획실장 |
| 박봉수 | 1969-10 | 2 | 신규선임 | 태광산업 인사실장 대한화섬 경영지원실장 (現)흥국화재 인사실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건 | 1985-01 | 2 | 신규선임 | (現)국립창원대학교 회계학과 부교수 (現)경상남도 통합기금운용심의위원회 위원 | - |
| 이근수 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 수원지방검찰청 안양지청장 대검찰청 공판송무부장 제주지방검찰청 검사장 (現)법무법인 리우 대표 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건 | 1985-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)국립창원대학교 회계학과 부교수 (現)경상남도 통합기금운용심의위원회 위원 |
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