정기주주총회결과 2023-03-24 17:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801612
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 77기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,966,098 | - 매출액 | 4,528,860 | |
| - 부채총계 | 13,246,051 | - 영업이익 | 185,978 | ||
| - 자본금 | 325,821 | - 당기순이익 | 147,508 | ||
| - 자본총계 | 720,047 | *주당순이익(원) | 2,142 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(신건철) 감사위원이 되는 사외이사 1명(이병국) 사외이사인 감사위원 1명(신건철) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 75.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 □ 제1호 의안: 제77기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 후보자 신건철 (임기 FY'24 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 이병국 (임기 FY'24 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보자 신건철 (임기 FY'24 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인 의 건 -> 원안대로 승인 □ 제6호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 매출액은 영업수익 기준임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신건철 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 한국국제경영학회장 아태국제경영학회장 한국APEC학회장 (現)경희대학교 경영학과 교수 | - |
| 이병국 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 현대자동차 사외이사 계룡건설산업 사외이사 대한전선 사외이사 (現)이촌세무법인 회장 | 에스씨디 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신건철 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국국제경영학회장 아태국제경영학회장 한국APEC학회장 (現)경희대학교 경영학과 교수 |
| 이병국 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대자동차 사외이사 계룡건설산업 사외이사 대한전선 사외이사 (現)에스씨디 사외이사 (現)이촌세무법인 회장 |
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