주주총회소집결의 2023-03-03 18:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303801044
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 새문안로 68 (본사 14층 S5 회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 □ 제1호 의안: 제77기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) □ 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 후보자 신건철 (임기 FY'24 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 이병국 (임기 FY'24 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 후보자 신건철 (임기 FY'24 결산기에 관한 정기주총 종결시까지) □ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 □ 제6호 의안: 임원퇴직위로금 지급규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 감사위원이 되는 사외이사 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 감사위원이 되는 사외이사 1명 (후보자 : 이병국)에 대해 분리하여 선임하고자 함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신건철 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | (現)경희대학교 경영학과 교수 (現)Academy of International Business 한국 회장 | - |
| 이병국 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 서울지방국세청장 (現)이촌세무법인 회장 | 대한전선(사외이사/감사위원) 에스씨디(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신건철 | 1959-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)경희대학교 경영학과 교수 (現)Academy of International Business 한국 회장 |
| 이병국 | 1957-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울지방국세청장 (現)대한전선 사외이사/감사위원 (現)에스씨디 사외이사 (現)이촌세무법인 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303801044
