[기재정정]전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) 2023-03-27 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327801114
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 전환가액 신주인권행사가액 교환가액의 조정(안내공시) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-27 | |
| 3. 정정사유 | 5.조정사유 등 기재사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5.조정사유 | 시가하락에 따른 행사가액 조정 | 무상증자(110%)에 따른 전환가액 조정 |
| 9.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기 사항은 시가변동에 따른 행사가액 조정으로 별도의 이사회 의를 하지 않습니다. | -상기7. 조정가액 적용일은 무상증자 효력발생일(신주배정기준일)입니다. |
| - |
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 아니오 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 16 | 7,918 | 7,235 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 16 | 11,780,000,000 | 1,487,749 | 1,628,264 | |
| 5. 조정사유 | 무상증자(110%)에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 임직원에게 부여하는 주식매수선택권 행사 수량에 대해서는 본 목의 전환가액 조정을 적용하지 아니한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정방법 (A) 기발행주식수: 13,714,450 주 (B) 신발행주식수: 1,295,307 주 (C) 1주당 발행가격: 0 (D) 시가: 7,180 원(이론권리락주가) (E) 조정후 전환가격: 7,235원 | |||
| 7. 조정가액 적용일 | 2023-03-27 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -상기7. 조정가액 적용일은 무상증자 효력발생일(신주배정기준일)입니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-08-02 전환사채권발행결정 2020-05-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-04-08 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-11-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2023-03-09 무상증자결정 | |||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327801114
