정기주주총회결과 2023-03-24 11:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800320
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 356,700 | - 매출액 | 179,676 | |
| - 부채총계 | 230,881 | - 영업이익 | 4,017 | ||
| - 자본금 | 6,857 | - 당기순이익 | -28 | ||
| - 자본총계 | 125,820 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 314,830 | - 매출액 | 179,603 | |
| - 부채총계 | 194,549 | - 영업이익 | 6,205 | ||
| - 자본금 | 6,857 | - 당기순이익 | -1,359 | ||
| - 자본총계 | 120,281 | *주당순이익(원) | -107 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제70기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 권태근 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3-2호: 사외이사 최형석 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원 최형석 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 지급한도액 결정의 건 (80억) ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태근 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 삼일제약(주) 기획팀장(전) 삼일제약(주) 경영혁신본부장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최형석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 수원대학교 교무처 부처장(전) 수원대학교 경영관리실장(현) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최형석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 수원대학교 교무처 부처장(전) 수원대학교 경영관리실장(현) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -의학 및 약학 연구개발업 -물리,화학 및 생물학 연구개발업 -향정신성의약품,마약류 제조 및 도소매업 -생물학적 제제 도소매업 -치과기자재 제조 및 도소매업 -제12항의 통신판매 및 도소매업 -동물의약품 개발,제조 및 도소매업 -의약용 화합물 및 항생물질 제조업 -위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자 -위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업 | 사업다각화에 따른 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800320
