주주총회소집결의 2023-02-27 15:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800517
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 효령로 155 삼일제약(주) 서송홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제70기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 권태근 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 최형석 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) 제 4-1호 의안: 감사위원 최형석 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사보수 지급한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태근 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 경영학 석사 (현)삼일제약(주) 경영혁신본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최형석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 도시설계 및 조경학박사 (현)수원대학교 경영관리실장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최형석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 도시설계 및 조경학 박사 (현)수원대학교 경영관리실장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -의학 및 약학 연구개발업 -물리,화학 및 생물학 연구개발업 -향정신성의약품,마약류 제조 및 도소매업 -생물학적 제제 도소매업 -치과기자재 제조 및 도소매업 -제12항의 통신판매 및 도소매업 -동물의약품 개발,제조 및 도소매업 -의약용 화합물 및 항생물질 제조업 -위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자 -위 각호에 부대되는 수출입업 및 수출입알선업 | 사업다각화에 따른 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800517
