정기주주총회결과 2024-03-26 14:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800590
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 76기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 801,805 | - 매출액 | 1,498,607 | |
| - 부채총계 | 470,794 | - 영업이익 | 43,720 | ||
| - 자본금 | 36,790 | - 당기순이익 | 17,898 | ||
| - 자본총계 | 331,011 | *주당순이익(원) | 2,907 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 734,855 | - 매출액 | 1,297,331 | |
| - 부채총계 | 410,371 | - 영업이익 | 38,268 | ||
| - 자본금 | 36,790 | - 당기순이익 | 15,973 | ||
| - 자본총계 | 324,484 | *주당순이익(원) | 2,594 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제76기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김명균) ☞ 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(우용상) ☞ 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-02-07 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명균 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 연세대 경제학과 前 가온전선 회계팀장 現 가온전선 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우용상 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 연세대 경영학(회계)박사 前 카톨릭대학교 조교수 現 이화여자대학교 교수 | 애경케미칼㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우용상 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 경영학(회계)박사 前 카톨릭대학교 조교수 現 이화여자대학교 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800590
