주주총회소집결의 2024-02-07 12:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207800263
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동) 가온전선 군포공장 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제76기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김명균) (4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(우용상) (5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명균 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 연세대 경제학과 前 가온전선 회계팀장 現 가온전선 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우용상 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 연세대 경영학(회계)박사 前 카톨릭대학교 조교수 現 이화여자대학교 교수 | 애경케미칼㈜ 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우용상 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 경영학(회계)박사 前 카톨릭대학교 조교수 現 이화여자대학교 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207800263
