의결권대리행사권유참고서류 2023-03-08 10:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000055
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 3월 8일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 가온전선 주식회사 주 소: 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120 전화번호: 031-8068-3904 |
| 작 성 자: | 성 명: 신용욱 부서 및 직위: IR / 대리 전화번호: 031-8068-3904 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 가온전선(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 08일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 23일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 13일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권(주) |
| (인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권(주) |
| (전자투표 인터넷 주소) | http://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사위원회위원의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가온전선(주) | 보통주 | 229,298 | 3.61 | 본인 | 자기주식 |
※ 상기 주식 소유 수량 및 주식 소유 비율은 2022년 12월 31일 기준입니다
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LS전선(주) | 최대주주 | 보통주 | 3,021,193 | 47.51 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 3,021,193 | 47.51 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서동원 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 신용욱 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 08일 | 2023년 03월 13일 | 2023년 03월 22일 | 2023년 03월 23일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022.12.31 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 13일 9시 ~ 2023년 3월 22일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일 가능) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 가온전선 홈페이지 | http://www.gaoncable.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 12층 가온전선 IR팀 (우편번호 14119) ·전화번호 : 031-8068-3904 ·팩스번호 : 031-8068-3899 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 13일 ~ 3월 22일 제75기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 3월 23일 오전 9시 |
| 장 소 | 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120, 가온전선 군포공장 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 22일 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권(주) |
| 인터넷 홈페이지 주소 | http://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일 가능) |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 시작일 오전 9시부터 마감일 오후 5시까지 시스템 접속 가능 (기간 중 24시간 접속 가능) - 시스템에 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여 - 주주확인용 본인인증 방법: 공인인증서, 카카오페이, 휴대폰 인증 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
○ 코로나19 사태로 인하여 감염의 위험을 막고자 주주분들께서는 주주총회에 직접 |
1호 의안: 제75기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 주총소집공고 중 Ⅲ.경영참고사항-1.사업의개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표
※ 당사 제75기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2023년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[연결 재무제표]
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제75(당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제74(전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 가온전선주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제75(당)기말 | 제74(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 491,767,369,545 | 401,943,906,435 |
| 현금및현금성자산 | 55,693,314,415 | 26,713,367,880 |
| 단기금융상품 | 34,528,417,578 | 28,573,893,163 |
| 매출채권 | 252,797,446,736 | 229,277,143,312 |
| 미수금 | 1,279,708,495 | 1,831,568,467 |
| 단기대여금 | 1,240,850,000 | 1,019,950,000 |
| 단기보증금 | 1,526,571,585 | 1,058,182,564 |
| 선급금 | 75,180 | 1,204,600 |
| 선급비용 | 703,651,868 | 870,726,548 |
| 부가세대급금 | 2,176,543,478 | 918,099,020 |
| 유동성파생상품자산 | 7,263,727,307 | 4,156,230,401 |
| 유동성확정계약자산 | 7,949,578,719 | 490,630,391 |
| 재고자산 | 126,607,484,184 | 107,032,910,089 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 260,565,075,465 | 257,022,522,381 |
| 장기금융상품 | 70,826,502 | 71,826,502 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 89,720,000 | 71,820,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 973,944,115 | 991,855,215 |
| 관계기업투자 | 7,610,061,552 | 13,055,169,697 |
| 장기대여금 | 660,720,000 | 914,320,000 |
| 장기보증금 | 5,547,840,529 | 5,518,298,548 |
| 장기미수수익 | 9,310,526 | 8,772,258 |
| 유형자산 | 235,335,436,372 | 232,885,163,948 |
| 투자부동산 | 773,364,116 | 51,743,463 |
| 무형자산 | 2,168,596,433 | 3,097,754,973 |
| 이연법인세자산 | 39,483,333 | 33,685,912 |
| 비유동파생상품자산 | 1,625,077,104 | 54,001,091 |
| 순확정급여자산 | 5,660,694,883 | 268,110,774 |
| 자 산 총 계 | 752,332,445,010 | 658,966,428,816 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 319,323,694,193 | 246,544,293,099 |
| 단기차입금 | 31,136,498,131 | 55,203,212,996 |
| 유동성장기차입금 | 45,855,500,000 | 7,223,875,000 |
| 유동성리스부채 | 1,992,881,598 | 1,919,578,166 |
| 매입채무 | 200,327,471,840 | 159,133,234,461 |
| 미지급금 | 10,394,142,752 | 9,586,821,024 |
| 미지급비용 | 10,773,166,758 | 5,438,334,139 |
| 미지급배당금 | 3,041,532 | 2,541,312 |
| 선수금 | 1,502,525,309 | 2,413,307,181 |
| 예수금 | 416,310,492 | 337,853,280 |
| 당기법인세부채 | 5,043,450,562 | 350,154,532 |
| 부가세예수금 | 384,217,466 | 161,318,327 |
| 유동성파생상품부채 | 8,398,272,402 | 755,196,993 |
| 유동성확정계약부채 | 3,078,664,984 | 3,797,619,786 |
| 유동성계약부채 | 17,550,367 | 221,245,902 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 129,938,194,998 | 144,306,845,395 |
| 장기차입금 | 66,205,140,000 | 82,423,088,000 |
| 회사채 | 29,953,892,264 | 29,914,727,168 |
| 비유동리스부채 | 4,573,139,504 | 1,066,761,545 |
| 임대보증금 | 102,400,000 | 102,400,000 |
| 이연법인세부채 | 27,117,965,111 | 29,089,792,542 |
| 충당부채 | 86,043,561 | 85,497,266 |
| 비유동파생상품부채 | 1,430,319,407 | 1,142,500,831 |
| 비유동확정계약부채 | - | 6,747,570 |
| 장기종업원급여부채 | 469,295,151 | 475,330,473 |
| 부 채 총 계 | 449,261,889,191 | 390,851,138,494 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 지배기업소유주지분 | 303,070,555,819 | 268,115,290,322 |
| 자본금 | 31,794,630,000 | 20,801,735,000 |
| 자본잉여금 | 36,477,933,227 | 24,255,399,887 |
| 기타자본 | (1,574,879,457) | (1,574,879,457) |
| 기타포괄손익누계액 | (3,784,482,125) | (4,658,353,417) |
| 이익잉여금 | 240,157,354,174 | 229,291,388,309 |
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 303,070,555,819 | 268,115,290,322 |
| 부채와 자본 총계 | 752,332,445,010 | 658,966,428,816 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제75(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제74(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 가온전선주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제75(당)기 | 제74(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,416,454,404,337 | 1,070,383,204,799 |
| Ⅱ. 매출원가 | (1,327,920,806,471) | (1,008,608,967,466) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 88,533,597,866 | 61,774,237,333 |
| 판매비와관리비 | (60,071,029,175) | (45,202,459,445) |
| Ⅳ. 영업이익 | 28,462,568,691 | 16,571,777,888 |
| 기타수익 | 46,544,562,913 | 32,880,394,121 |
| 기타비용 | (48,726,010,850) | (36,578,253,954) |
| 금융수익 | 32,542,725,758 | 9,630,288,385 |
| 금융비용 | (39,185,955,334) | (12,516,013,709) |
| 관계기업투자손실 | (6,341,016,309) | (1,229,220,267) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 13,296,874,869 | 8,758,972,464 |
| 법인세비용 | (2,832,985,534) | (2,904,543,552) |
| Ⅵ. 당기순이익 | 10,463,889,335 | 5,854,428,912 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 파생상품평가손익 | 57,015,439 | 284,434,250 |
| 관계기업자본변동 | 895,908,164 | 1,162,765,421 |
| 소 계 | 952,923,603 | 1,447,199,671 |
| 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | (79,052,311) | 147,797,598 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 2,053,117,110 | (537,722,141) |
| 소 계 | 1,974,064,799 | (389,924,543) |
| 기타포괄손익 합계 | 2,926,988,402 | 1,057,275,128 |
| Ⅷ. 총포괄이익 | 13,390,877,737 | 6,911,704,040 |
| 1. 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 | 10,463,889,335 | 5,854,428,912 |
| 비지배지분 | - | - |
| 2. 총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 | 13,390,877,737 | 6,911,704,040 |
| 비지배지분 | - | - |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당이익 | 2,458 | 1,489 |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제75(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제74(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 가온전선주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일(전기초) | 20,801,735,000 | 24,255,399,887 | (1,574,879,457) | (6,253,350,686) | 226,333,310,938 | 263,562,215,682 | - | 263,562,215,682 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 5,854,428,912 | 5,854,428,912 | - | 5,854,428,912 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (537,722,141) | (537,722,141) | - | (537,722,141) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | - | - | - | 147,797,598 | - | 147,797,598 | - | 147,797,598 |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | 284,434,250 | - | 284,434,250 | - | 284,434,250 |
| 관계기업자본변동 | - | - | - | 1,162,765,421 | - | 1,162,765,421 | - | 1,162,765,421 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 1,594,997,269 | 5,316,706,771 | 6,911,704,040 | - | 6,911,704,040 |
| 연차배당(주석20) | - | - | - | - | (2,358,629,400) | (2,358,629,400) | - | (2,358,629,400) |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 20,801,735,000 | 24,255,399,887 | (1,574,879,457) | (4,658,353,417) | 229,291,388,309 | 268,115,290,322 | - | 268,115,290,322 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 20,801,735,000 | 24,255,399,887 | (1,574,879,457) | (4,658,353,417) | 229,291,388,309 | 268,115,290,322 | - | 268,115,290,322 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 10,463,889,335 | 10,463,889,335 | - | 10,463,889,335 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 2,053,117,110 | 2,053,117,110 | - | 2,053,117,110 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 | - | - | - | (79,052,311) | - | (79,052,311) | - | (79,052,311) |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | 57,015,439 | - | 57,015,439 | - | 57,015,439 |
| 관계기업자본변동 | - | - | - | 895,908,164 | - | 895,908,164 | - | 895,908,164 |
| 총포괄이익 | - | - | - | 873,871,292 | 12,517,006,445 | 13,390,877,737 | - | 13,390,877,737 |
| 유상증자 | 10,992,895,000 | 12,222,533,340 | - | - | - | 23,215,428,340 | - | 23,215,428,340 |
| 연차배당(주석20) | - | - | - | - | (1,651,040,580) | (1,651,040,580) | - | (1,651,040,580) |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 31,794,630,000 | 36,477,933,227 | (1,574,879,457) | (3,784,482,125) | 240,157,354,174 | 303,070,555,819 | - | 303,070,555,819 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제75(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제74(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 가온전선주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제75(당)기 | 제74(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 25,464,636,189 | (11,282,515,897) |
| 1. 당기순이익 | 10,463,889,335 | 5,854,428,912 |
| 2. 비현금 항목의 조정 | 14,420,935,722 | 36,653,917,483 |
| 법인세비용 | 2,832,985,534 | 2,904,543,552 |
| 퇴직급여 | 2,626,171,778 | 2,470,068,519 |
| 감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산) | 8,388,157,768 | 8,069,297,171 |
| 대손상각비 | 2,151,890,865 | 1,696,925,887 |
| 기타의대손상각비환입 | (5,440) | (165,862,346) |
| 매출채권처분손실 | 1,237,807,183 | 742,307,035 |
| 매출채권할인평가손익 | 58,386,377 | (5,262,571) |
| 외화환산이익 | (4,617,947,321) | (962,104,917) |
| 외화환산손실 | 6,685,657,166 | 4,271,059,217 |
| 유형자산처분이익 | (22,131,190) | (108,356,333) |
| 유형자산처분손실 | 49,983,804 | 14,117,112 |
| 유형자산손상차손 | 689,132,771 | - |
| 무형자산처분손실 | 20,180,760 | - |
| 무형자산손상차손 | - | 3,171,772,782 |
| 재고자산평가손실(환입) | 165,160,125 | (38,538,225) |
| 관계기업투자손익 | 6,341,016,309 | 1,229,220,267 |
| 파생상품평가이익 | (18,046,091,905) | (7,849,016,356) |
| 파생상품평가손실 | 15,139,655,034 | 654,791,647 |
| 확정계약평가이익 | (21,772,070,031) | (3,726,619,442) |
| 확정계약평가손실 | 7,164,862,301 | 21,619,866,148 |
| 판매보증비 | 546,295 | 1,185,562 |
| 이자수익 | (242,617,697) | (103,023,824) |
| 이자비용 | 5,637,799,035 | 3,889,013,136 |
| 배당금수익 | (48,836,450) | (38,816,000) |
| 충당부채환입 | - | (1,400,000,000) |
| 잡이익 | (18,757,349) | (519,352,208) |
| 잡손실 | - | 836,701,670 |
| 3. 운전자본의 변동 | 1,357,808,472 | (52,362,061,481) |
| 단기금융상품 | (5,954,524,415) | (7,178,624,989) |
| 매출채권 | (28,843,877,748) | (63,180,921,822) |
| 미수금 | 551,865,411 | 1,471,723,642 |
| 보증금 | (381,173,178) | (1,058,182,564) |
| 선급금 | 1,129,420 | 15,571,100 |
| 선급비용 | 119,537,969 | (349,583,265) |
| 부가세대급금 | (1,258,444,458) | (505,772,879) |
| 재고자산 | (19,739,734,220) | (36,683,644,485) |
| 매입채무 | 44,410,555,874 | 77,892,378,776 |
| 미지급금 | 787,236,958 | (1,374,451,067) |
| 미지급비용 | 5,212,759,835 | 1,005,937,641 |
| 선수금 | (910,781,872) | 1,982,342,113 |
| 예수금 | 78,457,212 | (62,043,087) |
| 부가세예수금 | 222,899,139 | (2,167,191,274) |
| 파생상품자산및부채 | 6,234,245,088 | 11,538,409,167 |
| 확정계약자산및부채 | 6,422,557,030 | (25,997,535,493) |
| 계약부채 | (203,695,535) | 195,091,648 |
| 충당부채 | - | (4,276,701,670) |
| 퇴직금의 지급 | (465,168,716) | (328,862,973) |
| 사외적립자산의 납입 | (4,920,000,000) | (3,300,000,000) |
| 장기종업원급여부채 | (6,035,322) | - |
| 4. 법인세의 환급(납부) | (777,997,340) | (1,428,800,811) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (5,427,266,880) | (11,167,312,419) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소 | 600,000 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 1,000,000 | - |
| 대여금의 증가 | (225,000,000) | (1,380,000,000) |
| 대여금의 감소 | 257,700,000 | 313,184,245 |
| 관계기업투자주식의 취득 | - | (555,150,000) |
| 유형자산의 취득 | (6,659,144,610) | (9,376,266,241) |
| 유형자산의 처분 | 22,759,400 | 230,115,551 |
| 무형자산의 취득 | (32,800,000) | (42,500,000) |
| 무형자산의 처분 | 932,000,000 | - |
| 임차보증금의 증가 | (63,789,000) | (765,004,500) |
| 임차보증금의 감소 | 50,546,000 | 235,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | - | 100,000,000 |
| 이자의 수취 | 240,024,880 | 66,311,621 |
| 배당금의 수취 | 48,836,450 | 38,816,000 |
| 정부보조금의 상환 | - | (31,819,095) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,951,771,807 | 39,034,190,589 |
| 유상증자 | 23,215,428,340 | - |
| 단기차입금의 차입 | 437,069,603,368 | 385,680,767,448 |
| 단기차입금의 상환 | (461,077,174,931) | (365,379,532,725) |
| 장기차입금의 차입 | 25,032,000,000 | 39,611,314,000 |
| 유동성장기차입금의 상환 | (6,223,875,000) | (22,616,000,000) |
| 회사채의 발행 | - | 29,882,088,400 |
| 회사채의 상환 | - | (20,000,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (1,995,663,403) | (2,034,093,379) |
| 이자의 지급 | (5,418,006,207) | (3,752,436,155) |
| 배당금의 지급 | (1,650,540,360) | (2,357,917,000) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 28,989,141,116 | 16,584,362,273 |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (9,194,581) | (361) |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 26,713,367,880 | 10,129,005,968 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 55,693,314,415 | 26,713,367,880 |
[별도 재무제표]
| 재 무 상 태 표 | |
| 제75(당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제74(전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 가온전선주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제75(당)기말 | 제74(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 445,633,363,223 | 358,090,136,859 |
| 현금및현금성자산 | 51,678,555,538 | 25,421,488,101 |
| 단기금융상품 | 34,528,417,578 | 28,573,893,163 |
| 매출채권 | 230,385,536,519 | 206,142,350,633 |
| 미수금 | 1,080,300,976 | 1,807,256,546 |
| 단기대여금 | 1,224,300,000 | 1,000,000,000 |
| 선급비용 | 599,772,653 | 755,642,693 |
| 부가세대급금 | 2,176,543,478 | 918,099,020 |
| 유동성파생상품자산 | 7,258,988,708 | 4,033,300,334 |
| 유동성확정계약자산 | 7,494,305,301 | 490,630,391 |
| 재고자산 | 109,206,642,472 | 88,947,475,978 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 247,107,295,264 | 245,932,471,795 |
| 장기금융상품 | 11,500,000 | 12,500,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 86,420,000 | 68,520,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 973,944,115 | 991,855,215 |
| 종속기업투자 | 23,111,207,727 | 23,111,207,727 |
| 관계기업투자 | 7,610,061,552 | 15,269,858,873 |
| 장기대여금 | 614,970,000 | 855,320,000 |
| 장기보증금 | 5,402,524,973 | 5,370,972,710 |
| 유형자산 | 197,548,558,931 | 194,967,773,545 |
| 투자부동산 | 773,364,116 | 51,743,463 |
| 무형자산 | 2,135,796,433 | 3,097,754,973 |
| 비유동파생상품자산 | 1,625,077,104 | 54,001,091 |
| 순확정급여자산 | 7,213,870,313 | 2,080,964,198 |
| 자 산 총 계 | 692,740,658,487 | 604,022,608,654 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 284,206,745,566 | 213,478,780,508 |
| 단기차입금 | 12,853,625,555 | 42,250,493,060 |
| 유동성장기차입금 | 44,355,500,000 | 6,223,875,000 |
| 유동성리스부채 | 1,890,407,993 | 1,822,965,480 |
| 매입채무 | 188,500,348,590 | 143,130,874,892 |
| 미지급금 | 8,777,536,881 | 7,841,888,846 |
| 미지급비용 | 10,094,293,280 | 4,944,232,590 |
| 미지급배당금 | 3,041,532 | 2,541,312 |
| 선수금 | 1,502,525,309 | 2,149,197,452 |
| 예수금 | 309,580,282 | 239,857,690 |
| 당기법인세부채 | 4,885,410,408 | 221,721,572 |
| 유동성파생상품부채 | 7,942,998,984 | 755,196,993 |
| 유동성확정계약부채 | 3,073,926,385 | 3,674,689,719 |
| 유동성계약부채 | 17,550,367 | 221,245,902 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 110,948,578,120 | 123,323,308,509 |
| 장기차입금 | 51,205,140,000 | 65,923,088,000 |
| 회사채 | 29,953,892,264 | 29,914,727,168 |
| 비유동리스부채 | 4,510,841,773 | 961,116,489 |
| 임대보증금 | 102,400,000 | 102,400,000 |
| 이연법인세부채 | 23,259,224,828 | 24,742,952,666 |
| 충당부채 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 비유동파생상품부채 | 1,430,319,407 | 1,142,500,831 |
| 비유동확정계약부채 | - | 6,747,570 |
| 장기종업원급여부채 | 406,759,848 | 449,775,785 |
| 부 채 총 계 | 395,155,323,686 | 336,802,089,017 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 31,794,630,000 | 20,801,735,000 |
| II. 자본잉여금 | 36,477,933,227 | 24,255,399,887 |
| III. 기타자본 | (1,836,879,159) | (1,836,879,159) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | (5,325,721,113) | (5,303,684,241) |
| V. 이익잉여금 | 236,475,371,846 | 229,303,948,150 |
| 자 본 총 계 | 297,585,334,801 | 267,220,519,637 |
| 부채와 자본 총계 | 692,740,658,487 | 604,022,608,654 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제75(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제74(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 가온전선주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제75(당)기 | 제74(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,186,678,750,322 | 906,022,358,213 |
| Ⅱ. 매출원가 | (1,106,054,638,714) | (850,160,724,984) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 80,624,111,608 | 55,861,633,229 |
| 판매비와관리비 | (56,571,542,751) | (42,172,694,146) |
| Ⅳ. 영업이익 | 24,052,568,857 | 13,688,939,083 |
| 기타수익 | 42,058,668,619 | 31,809,084,606 |
| 기타비용 | (52,134,168,218) | (32,735,149,683) |
| 금융수익 | 32,528,832,092 | 9,619,089,795 |
| 금융원가 | (36,319,645,402) | (10,747,970,986) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 | 10,186,255,948 | 11,633,992,815 |
| 법인세비용 | (3,159,277,022) | (2,859,585,280) |
| Ⅵ. 당기순이익 | 7,026,978,926 | 8,774,407,535 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 파생상품평가이익 | 57,015,439 | 192,066,312 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | (79,052,311) | 147,797,598 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,795,485,350 | (619,188,603) |
| 소 계 | 1,716,433,039 | (471,391,005) |
| 기타포괄손익 합계 | 1,773,448,478 | (279,324,693) |
| Ⅷ. 총포괄이익 | 8,800,427,404 | 8,495,082,842 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본 및 희석주당이익 | 1,651 | 2,232 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제75(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제74(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
가온전선주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일(전기초) | 20,801,735,000 | 24,255,399,887 | (1,836,879,159) | (5,643,548,151) | 223,507,358,618 | 261,084,066,195 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 8,774,407,535 | 8,774,407,535 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (619,188,603) | (619,188,603) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | - | - | - | 147,797,598 | - | 147,797,598 |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | 192,066,312 | - | 192,066,312 |
| 총포괄손익 계 | - | - | - | 339,863,910 | 8,155,218,932 | 8,495,082,842 |
| 연차배당(주석19) | - | - | - | - | (2,358,629,400) | (2,358,629,400) |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 20,801,735,000 | 24,255,399,887 | (1,836,879,159) | (5,303,684,241) | 229,303,948,150 | 267,220,519,637 |
| 2022년 1월 1일(당기초) | 20,801,735,000 | 24,255,399,887 | (1,836,879,159) | (5,303,684,241) | 229,303,948,150 | 267,220,519,637 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 7,026,978,926 | 7,026,978,926 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 1,795,485,350 | 1,795,485,350 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 | - | - | - | (79,052,311) | - | (79,052,311) |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | 57,015,439 | - | 57,015,439 |
| 총포괄손익 계 | - | - | - | (22,036,872) | 8,822,464,276 | 32,015,855,744 |
| 유상증자 | 10,992,895,000 | 12,222,533,340 | - | - | - | 23,215,428,340 |
| 연차배당(주석19) | - | - | - | - | (1,651,040,580) | (1,651,040,580) |
| 2022년 12월 31일(당기말) | 31,794,630,000 | 36,477,933,227 | (1,836,879,159) | (5,325,721,113) | 236,475,371,846 | 297,585,334,801 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제75(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제74(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
가온전선주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제75(당)기 | 제74(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 24,207,164,090 | (3,805,452,099) |
| 1. 당기순이익 | 7,026,978,926 | 8,774,407,535 |
| 2. 비현금 항목의 조정 | 11,740,659,910 | 28,880,692,647 |
| 법인세비용 | 3,159,277,022 | 2,859,585,280 |
| 퇴직급여 | 1,930,596,134 | 1,806,775,637 |
| 감가상각비(유,무형자산 및 투자부동산) | 6,997,515,119 | 6,684,700,451 |
| 대손상각비 | 2,151,890,865 | 1,696,925,887 |
| 기타의대손상각비환입 | (5,440) | (165,862,346) |
| 외화환산이익 | (4,530,731,478) | (962,104,917) |
| 외화환산손실 | 6,676,462,553 | 4,271,059,217 |
| 유형자산처분이익 | (26,632,190) | (94,529,938) |
| 유형자산처분손실 | 49,983,804 | 8,188,156 |
| 유형자산손상차손 | 689,132,771 | - |
| 무형자산처분손실 | 20,180,760 | - |
| 재고자산평가손실(환입) | 167,235,107 | (37,069,052) |
| 파생상품평가이익 | (18,046,091,905) | (7,726,086,289) |
| 파생상품평가손실 | 14,566,190,148 | 654,791,647 |
| 확정계약평가이익 | (19,154,966,470) | (3,240,069,756) |
| 확정계약평가손실 | 5,660,354,617 | 21,235,373,620 |
| 이자수익 | (230,475,041) | (97,087,805) |
| 이자비용 | 4,067,682,663 | 2,863,277,448 |
| 배당금수익 | (48,836,450) | (38,816,000) |
| 종속 및 관계기업투자 손상차손 | 7,659,797,321 | 222,042,642 |
| 충당부채환입 | - | (1,400,000,000) |
| 잡이익 | (17,900,000) | (497,102,905) |
| 잡손실 | - | 836,701,670 |
| 3. 운전자본의 변동 | 6,043,110,924 | (40,069,725,053) |
| 단기금융상품 | (5,954,524,415) | (7,705,070,945) |
| 매출채권 | (28,270,566,650) | (52,240,624,076) |
| 미수금 | 726,961,009 | 1,306,974,964 |
| 선급비용 | 108,333,329 | (269,049,950) |
| 부가세대급금 | (1,258,444,458) | (918,099,020) |
| 재고자산 | (20,426,401,601) | (30,822,928,807) |
| 매입채무 | 48,585,792,193 | 72,671,512,069 |
| 미지급금 | 923,153,265 | (874,211,514) |
| 미지급비용 | 5,038,758,324 | 903,099,257 |
| 선수금 | (646,672,143) | 1,753,437,202 |
| 예수금 | 69,722,592 | (43,739,367) |
| 부가세예수금 | - | (1,983,694,799) |
| 파생상품자산및부채 | 6,234,245,088 | 11,538,409,167 |
| 확정계약자산및부채 | 5,883,426,039 | (26,222,522,718) |
| 계약부채 | (203,695,535) | 195,091,648 |
| 충당부채 | - | (4,276,701,670) |
| 퇴직금의 지급 | (23,960,176) | (81,606,494) |
| 사외적립자산의 납입 | (4,700,000,000) | (3,000,000,000) |
| 장기종업원급여부채 | (43,015,937) | - |
| 4. 법인세의 환급(납부) | (603,585,670) | (1,390,827,228) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (4,231,680,943) | (11,671,327,655) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 600,000 | - |
| 장기금융상품의 감소 | 1,000,000 | - |
| 종속기업투자자산의 취득 | - | (2,000,000,000) |
| 관계기업투자자산의 취득 | - | (555,150,000) |
| 대여금의 증가 | (220,000,000) | (1,310,000,000) |
| 대여금의 감소 | 236,050,000 | 246,484,245 |
| 유형자산의 취득 | (5,478,447,834) | (7,729,885,464) |
| 유형자산의 처분 | 27,259,400 | 114,705,871 |
| 무형자산의 취득 | - | (42,500,000) |
| 무형자산의 처분 | 932,000,000 | - |
| 임차보증금의 증가 | (40,000,000) | (755,004,500) |
| 임차보증금의 감소 | 30,546,000 | 190,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | - | 100,000,000 |
| 이자의 수취 | 230,475,041 | 63,025,288 |
| 배당금의 수취 | 48,836,450 | 38,816,000 |
| 정부보조금의 상환 | - | (31,819,095) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 6,281,584,258 | 32,054,284,125 |
| 납입자본금의 증가 | 23,215,428,340 | |
| 단기차입금의 차입 | 391,614,450,728 | 362,241,568,722 |
| 단기차입금의 상환 | (419,952,174,931) | (350,039,532,725) |
| 장기차입금의 차입 | 25,032,000,000 | 24,611,314,000 |
| 유동성장기차입금의 상환 | (6,223,875,000) | (7,616,000,000) |
| 회사채의 발행 | - | 29,882,088,400 |
| 회사채의 상환 | - | (20,000,000,000) |
| 리스부채의 상환 | (1,895,044,266) | (1,932,997,377) |
| 이자의 지급 | (3,858,660,253) | (2,734,239,895) |
| 배당금의 지급 | (1,650,540,360) | (2,357,917,000) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 26,257,067,405 | 16,577,504,371 |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 32 | (361) |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 25,421,488,101 | 8,843,984,091 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 51,678,555,538 | 25,421,488,101 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | |
| 제75기 : 2022년 1월 1일부터 | 제74기 : 2021년 1월 1일부터 |
| 2022년 12월 31일까지 | 2021년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 : 2023년 3월 23일 | 처분확정일 : 2022년 3월 24일 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당기(안) | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 9,365,844 | 8,994,421 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 543,380 | 839,203 | ||
| 2. 당기순이익 | 7,026,979 | 8,774,408 | ||
| 3. 순확정급여제도의 재측정요소 | 1,795,485 | (619,190) | ||
| II. 이익잉여금처분액 | (8,455,422) | (8,451,041) | ||
| 1. 이익준비금 | 300,000 | 300,000 | ||
| 2. 시설적립금 | 8,000,000 | 6,500,000 | ||
| 3. 배당금 | 155,422 | 1,651,041 | ||
| 현금배당 (주당배당금(율)) 당기: 50원(1.0%) 전기: 420원(8.4%) | 155,422 | 1,651,041 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 910,422 | 543,380 | ||
(*) 이사회에서 최대주주는 무배당, 기타주주는 주당 50원을 배당하는 차등배당을 결의하였습니다. 배당금 총액은 최대주주 주식 (3,021,193주) 및 자기주식(229,298주)을 제외한 배당금 총액입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 과 목 | 제 75 기(안) | 제 74기 |
| 주당 배당금 | 50원 | 420원 |
| 배당총액 | 155,421,750원 | 1,651,040,580원 |
| 시가배당률 | 0.24% | 1.75% |
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정 현 | 1966.04.02 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정 현 | 가온전선(주) 경영지원 본부장 | 2011.11~2018.11 2018.11~현재 | 가온전선(주) 경영지원/구매부문장 가온전선(주) 경영지원 본부장 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정 현 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <정현 사내이사 후보자> 수십년간의 경영 노하우와 현장실무 중심의 경험을 바탕으로 당사의 주된 사업에 전문가로서 사업에 대한 높은 이해도와 강한 업무추진력을 보유하고 있으며, 풍부한 경험과 리더로서의 역량을 확보하였음 2011년부터 사업전반에 대한 리더쉽을 발휘하여 성과를 창출해 내고 있는바, 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자이며, 주요 투자자 및 ESG 관계자들의 수준 높은 요구를 이해하고 사내의견을 조율 할 수 있는 리더십을 갖춘바, 사내이사로 추천함 |
확인서
확인서_정현 |
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재열 | 1959.03.27 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 원영진 | 1959.11.30 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재열 | 前) 충남지방경찰청 청장 | 2017년~2017년 | 前) 경찰청 보안국 국장 | 해당사항 없음 |
| 2017년~2019년 | 前) 충남지방경찰청 청장 | |||
| 원영진 | 前) 한전 경인건설본부장 | 2016년~2017년 | 前) 한전 전력계통본부장 | 해당사항 없음 |
| 2017년~2019년 | 前) 한전 경인건설본부장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
| 이재열 | 해당사항 없음 | ||
| 원영진 | 해당사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
<이재열 사외이사 후보> 본 후보자는 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사의 준법경영 및 내부회계관리에 실질적인 기여를 하고자 함 2. 독립성 본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 26조 1에 따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임 3. 직무수행 및 의사결정 기준 LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임. 이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임 본 후보자는 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업마케팅 활동에 실질적인 기여를 하고자 함. 2. 독립성 본 후보자는 상법 제 542조의 8 및 정관 26조 1에따라 전문지식이나 경험이 풍부한 외부 전문가 중 이사회에서 엄격히 심사하여 추천하였으며, 주주총회에서 그 선임을 승인 받을 예정임. 본 후보자는 과거 해당 기업 재직여부 및 최근 3개 사업년도 거래내역은 없음. 사외이사 선임 시 상법, 공정거래법 및 기타 법령을 준수하고, 아울러 이해관계 충돌을 방지하기 위해 이사회의 사전 승인 없이 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나, 동종 업계 다른 회사의 무한 책임 사원 또는 이사로 재직하지 않을 것이며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무 수행을 해 나갈 것임 3. 직무수행 및 의사결정 기준 LS그룹의 경영철학은 ‘LS Partnership’으로 상호 존중과 협력으로 탁월한 성과를 만들어, 모든 파트너와 함께 지속적으로 성장해 나가는 것임. 이러한 경영철학과 대내외 한계를 넘어 새로운 변화와 도전의지를 가지고 아래 가치 제고에 노력할 것임 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법 상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 ‘LS Partnership’을 숙지하고 준수할 것임 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <이재열 사외이사 후보> 경찰청 보안국 국장 및 충남지방경찰청 청장을 역임하여 대내외 활발한 활동을 수행하였음. 이러한 다방면의 경험 및 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할것으로 기대되어 재선임 할 것을 추천함 <원영진 사외이사 후보> 한전 전력계통본부장 및 한전 경인건설본부장을 역임하였고, 당사의 사업분야에 대한 전문지식을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 기술 경영 및 기업경영에 실질적인 기대되어 재선임 할 것을 추천함 |
확인서
확인서_이재열 |
확인서_원영진 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 4,000백만원(최고한도액) |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,077백만원 |
| 최고한도액 | 4,000백만원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308000055
