주주총회소집결의 2023-02-08 16:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800651
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120(금정동) 가온전선 군포공장 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태보고 나. 결의사항 (1) 제1호 의안 : 제75기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 현 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 전 - 가온전선 경영지원/구매부문장 현 - 가온전선 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재열 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 전- 충남지방경찰청 청장 현- 경창철 보안국 국장 | 해당사항 없음 |
| 원영진 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 전- 한전 경인건설 본부장 현- 한전 전력계통 본부장 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재열 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전- 충남지방경찰청 청장 현- 경창철 보안국 국장 |
| 원영진 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전- 한전 경인건설 본부장 현- 한전 전력계통 본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208800651
