[기재정정]정기주주총회결과 2024-03-21 13:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800394
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-21 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 승인 여부 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타결의내용 | 2. 의결사항 1) 제76기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인과 배당승인의 건 2) 이사 선임의 건 : 강문수 사내이사 선임의 건(2년) 3) 사외이사인 감사위원회위원 분리선임의 건: 박용환 선임의 건(2년) 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건 | 2. 의결사항 1) 제76기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인과 배당승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 이사 선임의 건 : 강문수 사내이사 선임의 건(2년) ☞ 원안대로 승인 3) 사외이사인 감사위원회위원 분리선임의 건: 박용환 선임의 건(2년) ☞ 원안대로 승인 4) 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 76기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,621,802 | - 매출액 | 816,904 | |
| - 부채총계 | 795,118 | - 영업이익 | 39,415 | ||
| - 자본금 | 23,445 | - 당기순이익 | 26,858 | ||
| - 자본총계 | 826,684 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 819,521 | - 매출액 | 5,325 | |
| - 부채총계 | 271,652 | - 영업이익 | -9,103 | ||
| - 자본금 | 23,445 | - 당기순이익 | -7,092 | ||
| - 자본총계 | 547,869 | *주당순이익(원) | -238 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 410 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,601,735,813 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 3명 - 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제76기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인과 배당승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 이사 선임의 건 : 강문수 사내이사 선임의 건(2년) ☞ 원안대로 승인 3) 사외이사인 감사위원회위원 분리선임의 건: 박용환 선임의 건(2년) ☞ 원안대로 승인 4) 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 임원퇴직금 규정 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 내용 중 시가배당율(%)은 최대주주 및 특수관계인 1인 외 일반주주 기준 6.24%로 작성하였습니다. 최대주주 및 특수관계인 1인의 1주당 배당금은 351원이며, 시가배당율은 5.34% 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강문수 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | - 조선내화(주) 미국법인 법인장(겸직) - (주)시알홀딩스 총괄실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용환 | 1964-02 | 2 | 재선임 | - 연세대 행정학 학사 - 前LG상사 CFO - 前LX인터내셔널 생활자원사업부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용환 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 행정학 학사 - 前LG상사 CFO - 前LX인터내셔널 생활자원사업부장 |
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