출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001708

정 정 신 고 (보고)

2024년 3월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 내부감시장치에 대한 감사의 의견서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 13일

3. 정정사유 : 첨부정정 

4. 정정사항

항  목	정정전	정정후
내부감시장치에 대한 감사의 의견서	내부감시장치에 대한 감사의 의견서 스캔	내부감시장치에 대한 감사의 의견서 스캔

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

  가. 우리회사의 내부감시장치 및 기능은 다음과 같습니다.

     - 이사회 : 이사의 직무 집행을 감독합니다.

     - 감사위원회 : 이사의 직무 집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여

 영업에 관한 보고서를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를

 조사합니다.

         - 내부감사부서 : 부서의 업무 및 회계를 감사합니다. 이를 위하여 정기감사,

                        수시감사, 특별감사를 수행합니다.

   나. 이사회는 7명으로 구성되어 있으며, 사외이사 3명이 포함되어 있습니다.

   다. 감사의 선임과 감사부서 직원의 인사상 신분보장

     (1) 감사위원회의 위원선임

            우리회사는 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 관련규정에 의거

            하여 적합한 자격을 갖춘 감사위원을 선임하고 있습니다.

       (2) 내부감사 부서직원의 신분보장

          감사부서 직원은 법령 및 사규를 위반하여 징계처분을 받거나 감사직무를

          성실히 수행하지 아니한 경우를 제외하고는 어떠한 신분상의 불이익한

          처우를 받지 아니하는등 인사상 신분이 보장되어 있습니다.

 

2. 내부감시장치의 운영

  가. 내부감시의 운영실적

    - 일상감사, 반기감사 및 결산감사로 구분운영

 나. 감사지적사항에 대한 처리

    - 감사지적사항은 즉시 사장에게 보고를 하고 사내 내부감사 규정에 따라

      조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

 본 감사의 의견으로는 2023년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 주식회사 시알홀딩스의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

 

                                                                       감사위원회 위원장 유시진

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313001708