[기재정정]임시주주총회결과 2023-06-14 17:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614800460
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-06-14 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 승인 여부 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 결의사항 | 1. 분할계획서 승인의 건 2. 신규 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이인옥 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양용준 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박보현 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박명길 선임의 건 3. 감사위원회 위원 박명길 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 정관 변경의 건 | 1. 분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 신규 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이인옥 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 양용준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 박보현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 박명길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 감사위원회 위원 박명길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4. 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5. 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 1. 분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 신규 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이인옥 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 양용준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 박보현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 박명길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 감사위원회 위원 박명길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4. 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5. 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2023-06-14 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 금번 임시주주총회를 위한 주주명부 확정기준일은 2023년 04월 10일입니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2023-05-25 주주총회소집공고 2023-05-17 주주총회소집결의 | |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인옥 | 1971-04 | 2 | 신규선임 | 브라운대 현)조선내화㈜ 회장 |
| 양용준 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 단국대 무역학 학사 조선내화㈜ 입사 조선내화㈜ 자금관리실장 현)조선내화㈜ 재무담당 임원 |
| 박보현 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 단국대 회계학 학사 조선내화㈜ 입사 현) 조선내화㈜ 재무실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박명길 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 부산대 무역학 학사 포항공대법인 본부장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명길 | 1958-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대 무역학 학사 포항공대법인 본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614800460
