주주총회소집결의 2023-02-07 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230207800534
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 천안공장 회의실 (충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ※ 제76기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제76기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 1명(주주제안), 2-1호 : 사외이사 김동수 선임의 건 2-2호 : 사외이사 이대현 선임의 건 2-3호 : 사내이사 허승호 선임의 건 (주주제안) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허승호 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 1999년 대원강업(주) 사장 2018년 대원강업(주) 수석부회장 2021년 (현)대원강업(주) 이사회 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동수 | 1962-05 | 3 | 재선임 | (전)코오롱글로벌 (주)경영전략본부장, (전)코오롱인재개발 센터원장 (현)대주회계법인 공인회계사 (현)대원강업(주) 사외이사 | SK리츠(감독이사) |
| 이대현 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | (전)산업은행 수석 부행장 (전)KDB인베스트먼트 대표이사 | 해당사항 없음 |
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