의결권대리행사권유참고서류 2022-12-15 15:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221215000207
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2022년 12월 15일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 대원강업 주식회사 주 소: 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41 전화번호: 041-520-7582 |
| 작 성 자: | 성 명: 이상견 부서 및 직위: 재경팀 이사부장 전화번호: 041-520-7582 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 대원강업(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2022년 12월 15일 | 라. 주주총회일 | 2022년 12월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2022년 12월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대원강업(주) | 보통주 | 0 | 0.00 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
허재철 | 최대주주 | 보통주 | 5,814,000 | 9.38 | 최대주주 | - |
허재웅 | 특수관계인 | 보통주 | 1,000,003 | 1.61 | 특수관계인 | - |
허재헌 | 특수관계인 | 보통주 | 1,130,238 | 1.82 | 특수관계인 | - |
허재성 | 특수관계인 | 보통주 | 816,832 | 1.32 | 특수관계인 | - |
허승원 | 특수관계인 | 보통주 | 808,327 | 1.30 | 특수관계인 | - |
허수원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,145,000 | 1.85 | 특수관계인 | - |
허진영 | 특수관계인 | 보통주 | 35,152 | 0.06 | 특수관계인 | - |
허재호 | 특수관계인 | 보통주 | 45,698 | 0.07 | 특수관계인 | - |
허대호 | 특수관계인 | 보통주 | 184,076 | 0.30 | 특수관계인 | - |
허수연 | 특수관계인 | 보통주 | 184,247 | 0.30 | 특수관계인 | - |
허승호 | 특수관계인 | 보통주 | 3,544,981 | 5.72 | 특수관계인 | - |
허재무 | 특수관계인 | 보통주 | 1,212,766 | 1.96 | 특수관계인 | - |
허재창 | 특수관계인 | 보통주 | 120,000 | 0.19 | 특수관계인 | - |
장성희 | 특수관계인 | 보통주 | 70,000 | 0.00 | 특수관계인 | - |
허정호 | 특수관계인 | 보통주 | 16,000 | 0.03 | 특수관계인 | - |
허순호 | 특수관계인 | 보통주 | 16,000 | 0.03 | 특수관계인 | - |
허재순 | 특수관계인 | 보통주 | 159,737 | 0.26 | 특수관계인 | - |
허재기 | 특수관계인 | 보통주 | 14,015 | 0.02 | 특수관계인 | - |
허재복 | 특수관계인 | 보통주 | 104,986 | 0.17 | 특수관계인 | - |
허윤호 | 특수관계인 | 보통주 | 230,273 | 0.37 | 특수관계인 | - |
허신호 | 특수관계인 | 보통주 | 14,318 | 0.02 | 특수관계인 | - |
허윤정 | 특수관계인 | 보통주 | 14,318 | 0.02 | 특수관계인 | - |
허윤희 | 특수관계인 | 보통주 | 14,318 | 0.02 | 특수관계인 | - |
허현정 | 특수관계인 | 보통주 | 14,318 | 0.02 | 특수관계인 | - |
허영조 | 특수관계인 | 보통주 | 158,392 | 0.26 | 특수관계인 | - |
허영진 | 특수관계인 | 보통주 | 16,759 | 0.03 | 특수관계인 | - |
허성준 | 특수관계인 | 보통주 | 16,759 | 0.03 | 특수관계인 | - |
허수열 | 특수관계인 | 보통주 | 41,353 | 0.07 | 특수관계인 | - |
허재건 | 특수관계인 | 보통주 | 319,323 | 0.52 | 특수관계인 | - |
허재균 | 특수관계인 | 보통주 | 252,775 | 0.41 | 특수관계인 | - |
허재혁 | 특수관계인 | 보통주 | 186,092 | 0.30 | 특수관계인 | - |
허선호 | 특수관계인 | 보통주 | 5,898 | 0.01 | 특수관계인 | - |
허승희 | 특수관계인 | 보통주 | 5,289 | 0.01 | 특수관계인 | - |
허서희 | 특수관계인 | 보통주 | 5,289 | 0.01 | 특수관계인 | - |
허재인 | 특수관계인 | 보통주 | 69,904 | 0.11 | 특수관계인 | - |
허장호 | 특수관계인 | 보통주 | 3,052 | 0.00 | 특수관계인 | - |
허광호 | 특수관계인 | 보통주 | 330,004 | 0.53 | 특수관계인 | - |
하혜정 | 특수관계인 | 보통주 | 146,527 | 0.24 | 특수관계인 | - |
박성원 | 특수관계인 | 보통주 | 147,064 | 0.24 | 특수관계인 | - |
안병요 | 특수관계인 | 보통주 | 41,569 | 0.07 | 특수관계인 | - |
이보영 | 특수관계인 | 보통주 | 7,000 | 0.01 | 특수관계인 | - |
임만승 | 특수관계인 | 보통주 | 80,000 | 0.13 | 특수관계인 | - |
김항수 | 특수관계인 | 보통주 | 14,610 | 0.02 | 특수관계인 | - |
대원산업㈜ | 특수관계인 | 보통주 | 815,021 | 1.31 | 특수관계인 | - |
㈜대원총업 | 특수관계인 | 보통주 | 1,605,500 | 2.59 | 특수관계인 | - |
선웅스틸㈜ | 특수관계인 | 보통주 | 193,057 | 0.31 | 특수관계인 | - |
대원정밀공업㈜ | 특수관계인 | 보통주 | 335,710 | 0.54 | 특수관계인 | - |
㈜삼원강재 | 특수관계인 | 보통주 | 313,340 | 0.50 | 특수관계인 | - |
장범석 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.02 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 21,829,890 | 35.21 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김민성 (대원강업) | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2022년 12월 15일 | 2022년 12월 20일 | 2022년 12월 30일 | 2022년 12월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 2022년 12월 5일 현재 주주명부상 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 회의 진행과 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다. |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 대원강업(주) 홈페이지 | www.dwku.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| ■ 위임장 접수처 - 주소 : 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41 - 전화번호 : 041-520-7582 ■ 접수 기간 - 2022.12.20 ~ 2022.12.30 임시주주총회 개시 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2022년 12월 30일 오전 10시 |
| 장 소 | 천안공장 회의실(충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 코로나19의 확산방지를 위해 정부와 당사는 위임장 등 비대면/간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다. - 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일, [열화상 카메라 등에 따른] 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 당사는 어떠한 경우라도 주주총회 과정에서 발생될 수 있는 부정청탁이나 금품 제공을 엄격히 금지합니다. - 본건 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 법인 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
이혁 | 1972-09-13 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
김윤성 | 1977-08-08 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
정재상 | 1979-11-23 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이혁 | (現)법무법인(유) 한결 변호사 | 2006.3~2012.3 | 법무법인 한울 변호사 | 해당사항 없음 |
| 2012.3~현재 | 법무법인(유) 한결 변호사 | |||
| 2018.3~현재 | (사)한국연기예술학회 법률자문변호사 | |||
| 2020.3~현재 | 과학기술인공제회 투자심의위원, 대한소방공제회 대체투자 자문위원, | |||
| 김윤성 | (現)신우회계법인 상무이사 | 2006.10~2010.4 | 삼일회계법인 회계사 | 해당사항 없음 |
| 2010.4~2011.4 | (주)KT&G 윤리경영실 근무 | |||
| 2011.5~현재 | 신우회계법인 상무이사 | |||
| 정재상 | (現)룩센트 인코포레이티드 Patner | 2004.8~2008.9 | 삼성SDI 전임연구원 | 해당사항 없음 |
| 2008.9~2009.6 | 삼성모바일디스플레이 선임연구원 | |||
| 2011.6~2012.9 | A&P(미국) Business Performance Analyst | |||
| 2012.11~현재 | 룩센트 인코포레이티드(주) Patner | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| ■ 이혁 사외이사 후보자 사외이사 후보 이혁은 대원강업의 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다. 1. 전문성 본 후보자는 서강대 경영학과 졸업 후 제45회 사법시험을 합격한 후 과학기술인공제회 투자심의위원회 위원, 사단법인 한국연기예술학회 법률자문 이사, 대한소방공제회 대체투자 자문위원 등을 역임하고 있고 있으며, 현재 법무법인 한결의 변호사로 재직하고 있는 법률 전문가 입니다. 위와 같은 법률 분야 전문성과 경험을 바탕으로, 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회에 적극 참여하고, 이사회 구성원으로 경영진을 감독, 지원함으로서 주어진 임무를 성실하게 수행하여 대원강업의 기업가치 향상에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다. 4. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 대원강업의 ‘행복의 원천이 되는 회사’라는 경영이념에 따라 글로벌 종합스프링, 시트 기업으로서 미래 기술과 산업 발전을 주도하여 행복의 원천이 되는 삶의 기반의 창조를 실현하기 위해 다음과 같은 가치 제고에 노력하겠습니다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 중 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 ‘윤리경영’을 최고 가치로 하여 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. ■ 김윤성 사외이사 후보자 사외이사 후보 김윤성은 대원강업의 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다. 1. 전문성 본 후보자는 연세대 재료공학부 졸업 후 공인회계사 합격한 다음 삼일회계법인에서 회계감사 및 advisory를 거쳐 KT&G 윤리경영실에서 근무하였으며, 현재 신우 회계법인에서 근무하고 있는 회계 및 재무 전문가 입니다. 위와 같은 회계, 재무 부문 전문성과 경험을 바탕으로, 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회에 적극 참여하고, 이사회 구성원으로 경영진을 감독, 지원함으로서 주어진 임무를 성실하게 수행하여 대원강업의 기업가치 향상에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다. 4. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 대원강업의 ‘행복의 원천이 되는 회사’라는 경영이념에 따라 글로벌 종합스프링, 시트 기업으로서 미래 기술과 산업 발전을 주도하여 행복의 원천이 되는 삶의 기반의 창조를 실현하기 위해 다음과 같은 가치 제고에 노력하겠습니다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 중 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 ‘윤리경영’을 최고 가치로 하여 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. ■ 정재상 사외이사 후보자 사외이사 후보 정재상은 대원강업의 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다. 1. 전문성 본 후보자는 서울대 기계항공공학부, 서울대 기계항공공학부 석사, 카네기멜론대학교 경영학 석사 (MBA)를 졸업했으며, 삼성에스디아이 MD사업부, 삼성모바일디스플레이, A&P, 룩센트 인코퍼레이티드 등 실무에 대한 경험을 갖춘 경영 부문 전문가 입니다. 위와 같은 경영 부문에서의 전문성과 경험을 바탕으로, 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회에 적극 참여하고, 이사회 구성원으로 경영진을 감독, 지원함으로서 주어진 임무를 성실하게 수행하여 대원강업의 기업가치 향상에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다. 3. 윤리성 본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다. 4. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 대원강업의 ‘행복의 원천이 되는 회사’라는 경영이념에 따라 글로벌 종합스프링, 시트 기업으로서 미래 기술과 산업 발전을 주도하여 행복의 원천이 되는 삶의 기반의 창조를 실현하기 위해 다음과 같은 가치 제고에 노력하겠습니다. 첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 중 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 ‘윤리경영’을 최고 가치로 하여 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| ■ 이혁 사외이사 후보자 후보자는 과학기술인공제회 투자심의위원회 위원, 사단법인 한국연기예술학회 법률자문,대한소방공제회 대체투자 자문위원, 법무법인 한결 변호사로서, 다양한 경험과 전문 지식을 바탕으로 공정하고 투명한 회사 경영을 통한 준법 경영의 가치를 실현하는 데 기여할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함. ■ 김윤성 사외이사 후보자 후보자는 삼일회계법인 회계사, KT&G 윤리경영실, 신우회계법인 상무이사를 역임한 회계 및 재무 전문가로서, 관련 분야에 대한 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로, 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 회사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축하는 데 기여할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함. ■ 정재상 사외이사 후보자 후보자는 삼성에스디아이 MD사업부, 삼성 모바일디스플레이, A&P(미국), 룩센트 인코퍼레이티드 Partner/Managing Director를 역임하였으며 글로벌 경영 분야의 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 주요 신사업 추진, 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함. |
확인서
확인서(증발공 규정_이혁) |
확인서(증발공 규정_김윤성) |
확인서(증발공 규정_정재상) |
※ 기타 참고사항
위 임 장
본인은 2022년 12월 30일에 개최하는 대원강업㈜의 제76기 임시주주총회(그 속회, 연회 포함)에서 권유자 대원강업㈜가 지정하는 [김민성]을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다 음 -
1. 주주번호 :
2. 소유주식수 : 주
3. 의결권있는주식수 : 주
4. 위임할 주식수 : 주
5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반 여부
대상안건 | 찬성 | 반대 | |
제1호 의안 이사 선임의 건 | 제1-1호 의안 : 사외이사 후보자 이혁 | ||
제1-2호 의안 : 사외이사 후보자 김윤성 |
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제1-3호 의안 : 사외이사 후보자 정재상 | |||
6. 새로 상정된 안건이나 변경·수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임
- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.
- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.
항 목 | 지 시 내 용 |
주주명 (인)
주민등록번호(사업자등록번호)
위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221215000207
