대원강업 (000430) 공시 :: 주주총회소집공고

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221215000045


2022년 12월 15일

회 사 명 :	대원강업 주식회사
대 표 이 사 :	허재철
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 성거읍 오송1길 114-41
	(전 화) 041-520-7500
	(홈페이지) http://www.daewonspring.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김재웅
	(전 화) 041-520-7582

주주총회 소집공고

(제76기 임시)

1. 일시: 2022년 12월 30일, 오전 10시

2. 장소: 충청남도 천안시 성거읍 오송1길 114-41 (대원강업 천안공장 회의실)

* 회의 목적사항

1. 부의안건
제1호 의안: 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사외이사 이혁 선임의 건
제1-2호 의안 : 사외이사 김윤성 선임의 건
제1-3호 의안 : 사외이사 정재상 선임의 건

* 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김재원 (출석률:100%)	김동수 (출석률:100%)	허진호 (출석률:100%)	오정식 (출석률:100%)
			찬 반 여 부
1	2022.02.08	1. 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 3. 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인 4. 현금배당 승인의 건 5. 계열회사 입보 승인 ※ 보고사항 1. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2, 내부회계 관리제도 관리, 운영 평가 보고	찬성	찬성	찬성	-
2	2022.03.08	1. 재무제표(이익잉여금 처분계산서(배당금에 관한 사항 포함) 포함) 및 연결재무제표 이사회 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-
3	2022.03.25	1. 대표이사 선임의 건(김항수)	- (퇴임)	찬성	찬성	찬성 (선임)
4	2022.05.10	1. 계열회사 입보 승인 ※ 보고사항 1. 1분기 재무사항 보고	-	찬성	찬성	찬성
5	2022.08.09	1. 계열회사 입보 승인 ※ 보고사항 1. 2분기 재무사항 보고	-	찬성	찬성	찬성
6	2022.11.08	1. 구동모터 헤어핀 스테이터 어셈블리 사업 투자의 건 2. 계열회사 입보 승인 ※ 보고사항 1. 3분기 재무사항 보고	-	찬성	찬성	찬성
7	2022.11.18	1. 임시주주총회 소집 및 상정 안건 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	3,400	152	49	-

※ 이사 인원수 및 보수총액은 3월 25일 정기주주총회 시 임기만료 퇴임한 김재원 사외이사가 포함된 수치입니다. 또한 주총승인금액은 주총승인일 기준으로 사내이사 및 임기만료 퇴임한 김재원 사외이사를 포함한 등기이사 11명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)삼원강재 (계열회사)	매출, 매입	2022.1.1~2022.9.30	1,940	29.7

※ 상기 비율은 외부감사 종료 후 2021년도 사업연도말 자산총액 6,629억원 대비
거래금액 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
자동차 부품산업은 자동차 산업의 일부분으로서, 자동차 산업은 자동차의 제조, 유통, 운행에 연관된 산업까지도 포괄하는 국가의 핵심산업입니다.
자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있으며, 따라서 자동차 부품업체의 경영성과는 국내 자동차 산업과 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
2022년도 3/4분기까지 한국의 자동차 산업은 차량용 반도체 수급난과 글로벌 변수로 공급망의 타격이 있었으나 점진적으로 회복되는 추세로 당사의 사업과 관련된 국내 완성차 업체의 생산은 전년 동기 대비 4.6% 증가한 2,696천대의 생산 실적을 나타내었습니다. 자동차의 내수 판매는 차량용 반도체 공급 부족과 국내 자동차 소비자들의 대기수요에도 불구하고 글로벌 공급망 차질로 인한 생산물량 감소의 영향 등으로 전년 동기 대비 5.9% 감소한 1,015천대의 판매 실적을 나타내었으며, 수출은 친환경차 판매 증가 등으로 전년 동기 대비 8.9% 증가한 1,657천대의 실적을 나타내었습니다. 2022년은 대내외 불확실성이라는 불안요소가 존재하나 연간 자동차 생산은 전년 대비 소폭 증가된 3,580천대의 실적을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다.

<연도별 자동차 생산 및 판매 대수 추이>

년 도	2022 (1~9월)	2021	2020	2019	2018
자동차생산(천대)	2,696	3,462	3,507	3,951	4,029
자동차수출(천대)	1,657	2,041	1,887	2,401	2,450
수 출 액(백만불)	34,809	41,544	33,773	38,773	37,718
연간생산능력(천대)	4,300	4,300	4,300	4,300	4,500

(참고 : KD 수출은 제외하였으며, 자료는 자동차통계월보 및 자동차 산업편람을 참조하였음)

<국내 자동차사의 해외생산 실적>
(단위: 대)

지 역	2022년(1~9월)	2021년	2020년
중국	285,014	488,870	697,388
미국	508,730	546,600	492,900
인도	766,517	861,245	698,820
체코	242,300	275,000	240,977
슬로바키아	237,200	307,600	268,200
터키	151,900	162,140	137,100
러시아	42,882	234,150	219,100
멕시코	203,350	219,400	206,800
브라질	157,923	187,300	150,610
인도네시아	56,187	-	-
합 계	2,652,003	3,282,305	3,111,895

(※ 한국자동차산업협회 2022년 9월 자동차산업동향 및 자동차통계월보를 참조하였음)

(3) 경기 변동의 특성
자동차 부품의 수요는 자동차 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차는 고가의 내구 소비재로서 소비자의 구매형태와 소득 수준간에는 밀접한 상관관계가 있으며, 경기호황시에는 소득 수준의 상승으로 수요 증가와 수요의 고급화 경향을 띄는 반면 경기침제로 소득수준이 낮아지면 구매력 감소와 경차 구입 등 경제성을 위주로 한 구매패턴을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁 요소
해외 자동차 업체의 국내 자동차산업 진출과 세계 자동차업체의 대형화 등으로 자동차 부품의 구매 방식도 모듈화 및 글로벌 소싱(Global Sourcing)에 근거한 방식으로 전환되고 있어 국내외 부품업체들간의 경쟁이 더욱 가속화 될 것으로 예상되고 있습니다. 이로 인하여 국제 수준의 경쟁력을 갖춘 부품업체들은 해외 진출 등의 기회가 주어질 것으로 예상되나 경쟁력이 떨어지는 업체들은 인수ㆍ합병 및 도태 등으로 구조조정이 이루어져 대형 부품업체의 탄생이 예상되고 있습니다. 따라서 국내 부품업체들도 해외 부품업체들과 경쟁할 수 있는 세계수준의 품질, 기술 및 가격 경쟁력을 확보하는 문제가 과제로 대두되고 있습니다. 국내 유일의 종합 스프링 메이커인당사는 스프링 일관생산체제를 갖추고 생산성향상, 원가절감 및 관련기술의 연구에 주력하고 있으며, 스프링 부문 및 시트 부문에 대한 IATF 16949 인증을 보유하여 품질면에서도 국제 경쟁력을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
또한 당사는 스프링 부문 및 시트 부문에 대한 ISO 14001 인증을 유지함으로써 환경 친화적인 기업으로서의 이미지 제고를 위해 노력하고 있습니다. 이와 함께 해외시장 개척의 일환으로 해외 자동차사 진출을 적극 추진하여 GM, 크라이슬러, 폭스바겐, BMW에 코일스프링 및 스테빌라이저바를 공급 중에 있으며, 제품,소재뿐만 아니라 설비수출을 통한 세계시장으로의 진출도 적극 모색해 나가고 있습니다. 또한 당사는 현재 인도, 베트남, 인도네시아 및 러시아의 회사와 스프링, 시트 제조기술 이전에 관한 기술제휴 계약을 체결하고 있어 당사의 기술을 세계 여러 나라에 제공하는 등 당사의 기술수준을 드높이는 계기가 되고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성
스프링 제조용 소재는 특수강인 스프링강으로서 국내에서는 포스코, 삼원강재 등에서 안정적으로 공급받고 있습니다. 또한 정밀 선스프링용 선재는 고려제강 등 국내업체 이외에도 일본의 여러 업체로부터 장기계약을 통하여 안정적으로 공급받고 있습니다.

(6) 관련법령 또는 정부의 규제
자동차산업 관련 법령 및 각종 정부규제로서는 형식승인 및 확인검사 등 자동차의 안전관련 규제, 배기가스, 소음, 유해물질 등 환경 규제와 공정거래 관련 규제, 수출입 관련 규제, 교통운수 관련규제 및 각종 자동차 관련 조세제도 등이 있습니다.
특히, 현재 자동차의 구매／등록／소유／운행과정에는 모두 11종의 세금이 부과되고 있는데 취득세, 자동차세 등 유사 성격의 세금을 중복 부과하고 있을뿐만 아니라 교육세, 농어촌특별세 등 자동차와 무관한 세금을 부과하여 소비자의 부담이 가중되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차의 중요 핵심기능 부품인 스프링 및 시트를 생산, 공급하는 자동차 부품 전문 생산업체로서 자동차 생산판매의 증가에 따라 꾸준한 성장을 거듭해 왔습니다.

○ 2022년 3/4분기 매출은 5,090억원으로 전년 동기 대비 12.1% 증가한 실적을 나타내었습니다.(연결기준 2022년 3/4분기 매출은 7,370억원으로 전년 동기 대비
14.4% 증가한 실적을 나타내었습니다.) 2021년 매출은 6,192억원으로 2020년 대비 2.7% 증가한 실적을 나타내었습니다.(연결기준 매출은 2020년 대비 10억원 증가(0.1% 증가)한 8,622억원입니다.)

○ 손익면에서는 2022년 3/4분기 당기순이익은 225억원으로 전년 동기 대비
3,020.2% 증가한 실적을 나타내었습니다. (연결기준 2022년 3/4분기 당기순이익은 100억원으로 전년 동기 대비 흑자 전환하였습니다.) 2021년에는 80억원의 당기순이익을 나타내었습니다.(연결기준 당기순이익은 28억원의 적자를 나타냈습니다.)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없습니다.

(2) 시장점유율

○ 스프링 제품
스프링의 경우 주로 자동차에 소요되는 열간스프링 제조업체는 당사와 (주)영흥이 있으며, 국내시장 점유율은 약 90:10으로 최근 3년간 점유율의 변화는 없습니다. 자동차 및 각종 산업용에 소요되는 냉간스프링(정밀 선스프링)의 제조업체는 당사를 비롯하여 국내에 수백여개가 있습니다. 제품별 용도, 형태, 크기, 사용재료 및 요구품질에 따라 매우 다양하므로 당사의 국내시장 점유율을 정확히 파악하기 어렵습니다.

○ 시트 제품
국내의 각종 차량용(자동차 및 철도시트 포함) 시트 제조업체는 현대자동차의 현대트랜시스가 국내시장의 약 30%를 점유하고 있으며, 그 밖에 당사, KM&I, 대원산업, 대유에이텍, 애디언트 동성, 다스, 리어코리아 등 다수의 업체가 있으며 시장 점유율은 각각 비슷한 수준입니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요제품인 차량용 스프링 및 시트의 주요시장은 자동차회사이며, 전량 주문에 의해 생산, 공급하고 있으며, 내수 대 수출(LOCAL 포함)의 비율은 약 52:48 정도입니다. 또한 동유럽 및 동남아, 중국 등 자동차산업이 성장 초기에 있는 국가로 수출 또는 합작투자를 통한 해외시장에의 진출이 유망한 업종입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

특별한 사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이혁	1972. 9.13	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
김윤성	1977. 8. 8	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
정재상	1979.11.23	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근 3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근 3년간 거래내역
이혁	(現)법무법인(유) 한결 변호사	2006.3~2012.3 2012.3~현재 2018.3~현재 2020.3~현재	법무법인 한울 변호사 법무법인(유) 한결 변호사 (사)한국연기예술학회 법률자문변호사 과학기술인공제회 투자심의위원, 대한소방공제회 대체투자 자문위원	해당사항 없음
김윤성	(現)신우회계법인 상무이사	2006.10~2010.4 2010.4~2011.4 2011.5~현재	삼일회계법인 회계사 (주)KT&G 윤리경영실 근무 신우회계법인 상무이사	해당사항 없음
정재상	(現)룩센트 인코포레이티드(주) Patner	2004.8~2008.9 2008.9~2009.6 2011.6~2012.9 2012.11~현재	삼성SDI 전임연구원 삼성모바일디스플레이 선임연구원 A&P(미국) Business Performance Analyst 룩센트 인코포레이티드(주) Patner	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이혁	없음	없음	없음
김윤성	없음	없음	없음
정재상	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 이혁 사외이사 후보자

사외이사 후보 이혁은 대원강업의 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1. 전문성

본 후보자는 서강대 경영학과 졸업 후 제45회 사법시험을 합격한 후 과학기술인공제회 투자심의위원회 위원, 사단법인 한국연기예술학회 법률자문 이사, 대한소방공제회 대체투자 자문위원 등을 역임하고 있고 있으며, 현재 법무법인 한결의 변호사로 재직하고 있는 법률 전문가 입니다. 위와 같은 법률 분야 전문성과 경험을 바탕으로, 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회에 적극 참여하고, 이사회 구성원으로 경영진을 감독, 지원함으로서 주어진 임무를 성실하게 수행하여 대원강업의 기업가치 향상에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 윤리성
본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 대원강업의 ‘행복의 원천이 되는 회사’라는 경영이념에 따라 글로벌 종합스프링, 시트 기업으로서 미래 기술과 산업 발전을 주도하여 행복의 원천이 되는 삶의 기반의 창조를 실현하기 위해 다음과 같은 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 중 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 ‘윤리경영’을 최고 가치로 하여 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

■ 김윤성 사외이사 후보자

사외이사 후보 김윤성은 대원강업의 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1. 전문성

본 후보자는 연세대 재료공학부 졸업 후 공인회계사 합격한 다음 삼일회계법인에서 회계감사 및 advisory를 거쳐 KT&G 윤리경영실에서 근무하였으며, 현재 신우 회계법인에서 근무하고 있는 회계 및 재무 전문가 입니다. 위와 같은 회계, 재무 부문 전문성과 경험을 바탕으로, 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회에 적극 참여하고, 이사회 구성원으로 경영진을 감독, 지원함으로서 주어진 임무를 성실하게 수행하여 대원강업의 기업가치 향상에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 대원강업의 ‘행복의 원천이 되는 회사’라는 경영이념에 따라 글로벌 종합스프링, 시트 기업으로서 미래 기술과 산업 발전을 주도하여 행복의 원천이 되는 삶의 기반의 창조를 실현하기 위해 다음과 같은 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 중 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 ‘윤리경영’을 최고 가치로 하여 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

■ 정재상 사외이사 후보자

사외이사 후보 정재상은 대원강업의 사외이사로 선임되는 경우, 이사회의 일원으로서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행하도록 하겠습니다.

1. 전문성

본 후보자는 서울대 기계항공공학부, 서울대 기계항공공학부 석사, 카네기멜론대학교 경영학 석사 (MBA)를 졸업했으며, 삼성에스디아이 MD사업부, 삼성모바일디스플레이, A&P, 룩센트 인코퍼레이티드 등 실무에 대한 경험을 갖춘 경영 부문 전문가 입니다. 위와 같은 경영 부문에서의 전문성과 경험을 바탕으로, 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회에 적극 참여하고, 이사회 구성원으로 경영진을 감독, 지원함으로서 주어진 임무를 성실하게 수행하여 대원강업의 기업가치 향상에 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

3. 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

4. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 대원강업의 ‘행복의 원천이 되는 회사’라는 경영이념에 따라 글로벌 종합스프링, 시트 기업으로서 미래 기술과 산업 발전을 주도하여 행복의 원천이 되는 삶의 기반의 창조를 실현하기 위해 다음과 같은 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

5. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업체별 준수의무 중 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 ‘윤리경영’을 최고 가치로 하여 모든 업무 활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 이혁 사외이사 후보자

후보자는 과학기술인공제회 투자심의위원회 위원, 사단법인 한국연기예술학회 법률자문,대한소방공제회 대체투자 자문위원, 법무법인 한결 변호사로서, 다양한 경험과 전문 지식을 바탕으로 공정하고 투명한 회사 경영을 통한 준법 경영의 가치를 실현하는 데 기여할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함.

■ 김윤성 사외이사 후보자

후보자는 삼일회계법인 회계사, KT&G 윤리경영실, 신우회계법인 상무이사를 역임한 회계 및 재무 전문가로서, 관련 분야에 대한 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로, 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 회사의 재무구조 안정성을 탄탄하게 구축하는 데 기여할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함.

■ 정재상 사외이사 후보자

후보자는 삼성에스디아이 MD사업부, 삼성 모바일디스플레이, A&P(미국), 룩센트 인코퍼레이티드 Partner/Managing Director를 역임하였으며 글로벌 경영 분야의 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로, 사외이사로서 당사의 주요 신사업 추진, 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행하고, 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공할 수 있는 사외이사로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(증발공 규정_이혁)

확인서(증발공 규정_김윤성)

확인서(증발공 규정_정재상)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요