주주총회소집결의 2024-03-12 16:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312801159
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 소월로3 롯데손해보험(주) 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최고경영자후보군 관리내역 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제79기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 : 사외이사 윤정선 선임의 건 2-2호 : 사외이사 성대규 선임의 건 2-3호 : 사내이사 최원진 선임의 건 2-4호 : 사내이사 이은호 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 박병원) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 사외이사인 감사위원 윤정선 선임의 건 4-2호 : 사외이사인 감사위원 성대규 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다. 나. 이사의 임기는 당사 정관 제23조에 따라 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회일까지 입니다. 다만, 금번 재 선임 예정인 사외이사/감사위원 2인 (박병원, 윤정선)의 임기는 상법시행령 제34조5항7호에 의거 재직기간이 최대 6년이 되는 2025년 10월 10일까지 입니다. 다. 총회의 장소가 불가피하게 변경될 경우 전자공시시스템 및 홈페이지에 재공지 하도록 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원진 | 1973-08 | 2 | 재선임 | '02년 재정경제부 금융정책국 사무관 '10년 기획재정부 국제금융국 서기관 '12년 국제통화기금 자문관 '19년 JKL파트너스 전무 '19년 롯데손해보험 대표이사 '21년 롯데손해보험 사내이사 現 JKL 파트너스 부대표 現 롯데손해보험 사내이사 |
| 이은호 | 1974-07 | 2 | 재선임 | '13년 Oliver Wyman 상무 '19년 롯데손해보험 기획총괄장 겸 장기총괄장(상무) '21년 롯데손해보험 기획총괄장(전무) 現 롯데손해보험 대표이사(사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병원 | 1952-09 | 2 | 재선임 | '07년 우리금융지주 회장 '11년 전국은행연합회 회장 '18년 한국경영자총협회 명예회장 '19년 안민정책포럼 이사장 現 한국비영리조직평가원 이사장 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원 | 라이나생명 사외이사/감사위원 |
| 윤정선 | 1965-09 | 2 | 재선임 | '13년 국민대학교 경영대학 부교수 '19년 한국파생상품학회 회장 現 국민대학교 경영대학 교수 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원 | 미래에셋캐피탈 사외이사/감사위원 |
| 성대규 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | '12년 공적자금관리위원회 사무국장 '16년 보험개발원 원장 '19년 신한생명 대표이사 '21년 신한라이프 대표이사 現 법무법인(유한) 태평양 고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병원 | 1952-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '07년 우리금융지주 회장 '11년 전국은행연합회 회장 '18년 한국경영자총협회 명예회장 '19년 안민정책포럼 이사장 現 한국비영리조직평가원 이사장 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원 |
| 윤정선 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '13년 국민대학교 경영대학 부교수 '19년 한국파생상품학회 회장 現 국민대학교 경영대학 교수 現 롯데손해보험 사외이사/감사위원 |
| 성대규 | 1967-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '12년 공적자금관리위원회 사무국장 '16년 보험개발원 원장 '19년 신한생명 대표이사 '21년 신한라이프 대표이사 現 법무법인(유한) 태평양 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312801159
