정기주주총회결과 2024-03-21 15:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800847
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 79기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 18,115,264 | - 매출액 | 60,729 | |
| - 부채총계 | 14,769,484 | - 영업이익 | 306,524 | ||
| - 자본금 | 773,695 | - 당기순이익 | 212,757 | ||
| - 자본총계 | 3,345,779 | *주당순이익(원) | 1,465 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,997,699 | - 매출액 | 5,539,779 | |
| - 부채총계 | 14,592,105 | - 영업이익 | 384,855 | ||
| - 자본금 | 773,695 | - 당기순이익 | 290,698 | ||
| - 자본총계 | 3,405,594 | *주당순이익(원) | 1,746 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 36,624,085,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 4명 - 감사위원회 위원 : 3명(사외이사) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제79기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 보통주 200원, 우선주 350원) (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사외이사 후보 김주성 - 2-2호 : 사외이사 후보 문일 - 2-3호 : 사외이사 후보 김정연 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 후보 이창우 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원 후보 김주성 - 4-2호 : 감사위원 후보 김정연 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 (원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준입니다. - 상기 '2.배당'의 '보통주식 시가배당율'은 이사회 결의일(2월 27일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 유가증권 시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. - 상기 '2. 배당'의 '종류주식 시가배당율'은 우선주식의 미상장으로 기재를 생략합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주성 | 1947-01 | 1 | 재선임 | ㆍ2003 코오롱그룹 부회장 ㆍ2005 세종문화회관 대표 이사 ㆍ2008 국가정보원 기획조 정실장 ㆍ2012 KEB하나은행 이사회 의장(사외이사) ㆍ2017 한화에어로스페이스 사외이사 ㆍ2020 (現)한화손해보험 사외이사 | - |
| 이창우 | 1954-01 | 1 | 재선임 | ㆍ1992 서울대학교 경영대 학 교수 ㆍ2005 회계감사기준위원회 위원 ㆍ2008 한국회계학회 회장 ㆍ2009 기획재정부 공기업/ 공공기관 경영평가 단 단장 ㆍ2013 LG전자 사외이사 ㆍ2019 캐롯손해보험 사외 이사 ㆍ2019 (現)서울대 경영대 학 명예교수 ㆍ2020 (現)한국공인회계 사회 윤리위원장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사 ㆍ2022 (現)삼성바이오로직 스 사외이사 | 삼성바이오로직스(사외이사) |
| 문일 | 1960-10 | 1 | 재선임 | ㆍ2009 한국가스안전공사 비상임이사 ㆍ2015 한국연구재단 국책 연구본부 본부장 ㆍ2018 한국위험물학회 회 장 ㆍ2018 연세대학교 연구본 부 본부장 ㆍ1993 (現)연세대학교 화 공생명공학과 교수 ㆍ2019 (現)소방청 정책자 문위원회 위원 ㆍ2019 (現)삼성엔지니어링 사외이사 ㆍ2021 한국공학교육학회 회장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사 | 삼성엔지니어링(사외이사) |
| 김정연 | 1980-10 | 1 | 재선임 | ㆍ 2006 외교통상부 서기관 ㆍ 2012 김ㆍ장 법률사무소변호사 ㆍ 2017 인천대학교 법학부 교수 ㆍ 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 ㆍ 2022 (現)한화손해보험 사외이사 ㆍ 2022 (現)코람코자산운용 사외이사 | 코람코자산운용(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1954-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1992 서울대학교 경영대 학 교수 ㆍ2005 회계감사기준위원회 위원 ㆍ2008 한국회계학회 회장 ㆍ2009 기획재정부 공기업/ 공공기관 경영평가단 단장 ㆍ2013 LG전자 사외이사 ㆍ2019 캐롯손해보험 사외 이사 ㆍ2019 (現)서울대 경영대 학 명예교수 ㆍ2020 (現)한국공인회계 사회 윤리위원장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사 ㆍ2022 (現)삼성바이오로직 스 사외이사 |
| 김주성 | 1947-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2003 코오롱그룹 부회장 ㆍ2005 세종문화회관 대표 이사 ㆍ2008 국가정보원 기획조 정실장 ㆍ2012 KEB하나은행 이사회 의장(사외이사) ㆍ2017 한화에어로스페이스 사외이사 ㆍ2020 (現)한화손해보험 사외이사 |
| 김정연 | 1980-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2006 외교통상부 서기관 - 2012 김ㆍ장 법률사무소변호사 - 2017 인천대학교 법학부 교수 - 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - 2022 (現)한화손해보험 사외이사 - 2022 (現)코람코자산운용 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321800847
