주주총회소집결의 2024-02-27 12:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240227800234
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제79기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 예정 배당금 : 보통주 200원, 우선주 350원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사외이사 후보 김주성 - 2-2호 : 사외이사 후보 문일 - 2-3호 : 사외이사 후보 김정연 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 후보 이창우 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 : 감사위원 후보 김주성 - 4-2호 : 감사위원 후보 김정연 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 긴급한 상황으로 주주총회 장소 변경이 필요한 경우 그 결정을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결정함(일시 및 장소변경시 재공시 및 공고 예정) ○ 제3호 감사위원 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 대한 법률 제19조 5항에 따른 사항 ○ 사외이사의 연임시 임기는 차회 정기주주총회 종결시까지로 하며, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없음(당사 정관 제28조 3항) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주성 | 1947-01 | 1 | 재선임 | ㆍ2003 코오롱그룹 부회장 ㆍ2005 세종문화회관 대표 이사 ㆍ2008 국가정보원 기획조 정실장 ㆍ2012 KEB하나은행 이사회 의장(사외이사) ㆍ2017 한화에어로스페이스 사외이사 ㆍ2020 (現)한화손해보험 사외이사 | - |
| 이창우 | 1954-01 | 1 | 재선임 | ㆍ1992 서울대학교 경영대 학 교수 ㆍ2005 회계감사기준위원회 위원 ㆍ2008 한국회계학회 회장 ㆍ2009 기획재정부 공기업/ 공공기관 경영평가 단 단장 ㆍ2013 LG전자 사외이사 ㆍ2019 캐롯손해보험 사외 이사 ㆍ2019 (現)서울대 경영대 학 명예교수 ㆍ2020 (現)한국공인회계 사회 윤리위원장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사 ㆍ2022 (現)삼성바이오로직 스 사외이사 | 삼성바이오로직스(사외이사) |
| 문일 | 1960-10 | 1 | 재선임 | ㆍ2009 한국가스안전공사 비상임이사 ㆍ2015 한국연구재단 국책 연구본부 본부장 ㆍ2018 한국위험물학회 회 장 ㆍ2018 연세대학교 연구본 부 본부장 ㆍ1993 (現)연세대학교 화 공생명공학과 교수 ㆍ2019 (現)소방청 정책자 문위원회 위원 ㆍ2019 (現)삼성엔지니어링 사외이사 ㆍ2021 한국공학교육학회 회장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사 | 삼성엔지니어링(사외이사) |
| 김정연 | 1980-10 | 1 | 재선임 | - 2006 외교통상부 서기관 - 2012 김ㆍ장 법률사무소변호사 - 2017 인천대학교 법학부 교수 - 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - 2022 (現)한화손해보험 사외이사 - 2022 (現)코람코자산운용 사외이사 | 코람코자산운용(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창우 | 1954-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1992 서울대학교 경영대 학 교수 ㆍ2005 회계감사기준위원회 위원 ㆍ2008 한국회계학회 회장 ㆍ2009 기획재정부 공기업/ 공공기관 경영평가단 단장 ㆍ2013 LG전자 사외이사 ㆍ2019 캐롯손해보험 사외 이사 ㆍ2019 (現)서울대 경영대 학 명예교수 ㆍ2020 (現)한국공인회계 사회 윤리위원장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사 ㆍ2022 (現)삼성바이오로직 스 사외이사 |
| 김주성 | 1947-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2003 코오롱그룹 부회장 ㆍ2005 세종문화회관 대표 이사 ㆍ2008 국가정보원 기획조 정실장 ㆍ2012 KEB하나은행 이사회 의장(사외이사) ㆍ2017 한화에어로스페이스 사외이사 ㆍ2020 (現)한화손해보험 사외이사 |
| 김정연 | 1980-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2006 외교통상부 서기관 - 2012 김ㆍ장 법률사무소변호사 - 2017 인천대학교 법학부 교수 - 2020 (現)이화여자대학교 법학전문대학원 교수 - 2022 (現)한화손해보험 사외이사 - 2022 (現)코람코자산운용 사외이사 |
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