정기주주총회결과 2023-03-22 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800655
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 78기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 20,382,688 | - 매출액 | 8,473,763 | |
| - 부채총계 | 20,115,323 | - 영업이익 | 245,686 | ||
| - 자본금 | 773,695 | - 당기순이익 | 219,231 | ||
| - 자본총계 | 267,365 | *주당순이익(원) | 1,856 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,186,911 | - 매출액 | 8,021,999 | |
| - 부채총계 | 19,938,638 | - 영업이익 | 326,923 | ||
| - 자본금 | 773,695 | - 당기순이익 | 302,103 | ||
| - 자본총계 | 248,274 | *주당순이익(원) | 2,248 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 3명 - 감사위원회 위원 : 2명(사외이사) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고 ㅇ 최대주주등과의 거래 보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제78기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준입니다. - 하기 '【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】'의 '이익배당(결산배당) 기준일'은 당사의 이사회의 결의로 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-27 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나채범 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | ㆍ2009 한화생명 경북지역단장 ㆍ2014 한화생명 경영관리팀장 ㆍ2018 한화생명 CPC전략실장 ㆍ2021 한화생명 경영혁신부문장 겸 CFO ㆍ2023 (現)한화손해보험 사업총괄 |
| 서지훈 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | ㆍ2009 방송통신위원회 방송통신융합정책팀 ㆍ2011 KT파워텔 커뮤니케이션실장 ㆍ2014 한화생명 홍보실 상무 ㆍ2019 한화손해보험 신채널영업본부장 ㆍ2020 (現)한화손해보험 전략영업부문장 |
| 하진안 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | ㆍ2014 한화손해보험 경영관리파트 ㆍ2018 한화생명 경영기획팀 ㆍ2019 한화손해보험 소비자보호팀장 ㆍ2020 한화손해보험 감사팀장 ㆍ2022 (現)한화손해보험 전략지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주성 | 1947-01 | 1 | 재선임 | ㆍ2003 코오롱그룹 부회장 ㆍ2005 세종문화회관 대표 이사 ㆍ2008 국가정보원 기획조 정실장 ㆍ2012 KEB하나은행 이사회 의장(사외이사) ㆍ2017 한화에어로스페이스 사외이사 ㆍ2020 (現)한화손해보험 사외이사 | - |
| 이창우 | 1954-01 | 1 | 재선임 | ㆍ1992 서울대학교 경영대 학 교수 ㆍ2005 회계감사기준위원회 위원 ㆍ2008 한국회계학회 회장 ㆍ2009 기획재정부 공기업/ 공공기관 경영평가 단 단장 ㆍ2013 LG전자 사외이사 ㆍ2019 캐롯손해보험 사외 이사 ㆍ2019 (現)서울대 경영대 학 명예교수 ㆍ2020 (現)한국공인회계 사회 윤리위원장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사 ㆍ2022 (現)삼성바이오로직 스 사외이사 | 삼성바이오로직스(사외이사) |
| 문일 | 1960-10 | 1 | 재선임 | ㆍ1993 (現)연세대학교 화 공생명공학과 교수 ㆍ2009 한국가스안전공사 비상임이사 ㆍ2015 한국연구재단 국책 연구본부 본부장 ㆍ2018 한국위험물학회 회 장 ㆍ2018 연세대학교 연구본 부 본부장 ㆍ2019 (現)소방청 정책자 문위원회 위원 ㆍ2019 (現)삼성엔지니어링 사외이사 ㆍ2021 한국공학교육학회 회장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사 | 삼성엔지니어링(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주성 | 1947-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2003 코오롱그룹 부회장 ㆍ2005 세종문화회관 대표이사 ㆍ2008 국가정보원 기획조정실장 ㆍ2012 KEB하나은행 이사회 의장( 사외이사) ㆍ2017 한화에어로스페이스 사외 이사 ㆍ2020 (現)한화손해보험 사외이 사 |
| 이창우 | 1954-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1992 서울대학교 경영대학 교수 ㆍ2005 회계감사기준위원회 위원 ㆍ2008 한국회계학회 회장 ㆍ2009 기획재정부 공기업/공공기 관 경영평가단 단장 ㆍ2013 LG전자 사외이사 ㆍ2019 캐롯손해보험 사외이사 ㆍ2019 (現)서울대 경영대학 명예 교수 ㆍ2020 (現)한국공인회계사회 윤 리위원장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이 사 ㆍ2022 (現)삼성바이오로직스 사 외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800655
