주주총회소집결의 2023-02-27 17:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227801014
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 서소문로 141 한화손해보험 서소문사옥 12층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제78기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표( 이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 3명 - 사외이사 : 2명 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 : 1명 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 : 1명 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ○ 코로나19 확산 등으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 필요한 경우 그 결정을 대표이사 에게 위임하기로 이사회에서 결정함(일시 및 장소변경시 재공시 및 공고 예정) ○ 제2호 의안의 정관 일부 변경 주요사항 - 주식의 동등배당 및 주주간 이해관계상충을 방지하기 위해 일부 조문 삭제 - 배당절차 개선을 관련 조문 개정 : 의결권/배당기준일 분리 등 ※ 정관상 기준일 설정 및 변경 : 의결권기준일(매 결산기 최종일) 배당기준일(이사회결의로 기준일 설정) - 중간배당 조문 신설 - 이사회 및 위원회의 충분한 안건검토기간 제공을 위한 조문 개정 ○ 제4호 감사위원 분리선임 : 금융회사의 지배구조에 대한 법률 제19조 5항에 따른 사항 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나채범 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | ㆍ2009 한화생명 경북지역단장 ㆍ2014 한화생명 경영관리팀장 ㆍ2018 한화생명 CPC전략실장 ㆍ2021 한화생명 경영혁신부문장 겸 CFO ㆍ2023 (現)한화손해보험 사업총괄 |
| 서지훈 | 1969-07 | 2 | 신규선임 | ㆍ2009 방송통신위원회 방송통신융합정책팀 ㆍ2011 KT파워텔 커뮤니케이션실장 ㆍ2014 한화생명 홍보실 상무 ㆍ2019 한화손해보험 신채널영업본부장 ㆍ2020 (現)한화손해보험 전략영업부문장 |
| 하진안 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | ㆍ2014 한화손해보험 경영관리파트 ㆍ2018 한화생명 경영기획팀 ㆍ2019 한화손해보험 소비자보호팀장 ㆍ2020 한화손해보험 감사팀장 ㆍ2022 (現)한화손해보험 전략지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주성 | 1947-01 | 1 | 재선임 | ㆍ2003 코오롱그룹 부회장 ㆍ2005 세종문화회관 대표 이사 ㆍ2008 국가정보원 기획조 정실장 ㆍ2012 KEB하나은행 이사회 의장(사외이사) ㆍ2017 한화에어로스페이스 사외이사 ㆍ2020 (現)한화손해보험 사외이사 | - |
| 이창우 | 1954-01 | 1 | 재선임 | ㆍ1992 서울대학교 경영대 학 교수 ㆍ2005 회계감사기준위원회 위원 ㆍ2008 한국회계학회 회장 ㆍ2009 기획재정부 공기업/ 공공기관 경영평가 단 단장 ㆍ2013 LG전자 사외이사 ㆍ2019 캐롯손해보험 사외 이사 ㆍ2019 (現)서울대 경영대 학 명예교수 ㆍ2020 (現)한국공인회계 사회 윤리위원장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사 ㆍ2022 (現)삼성바이오로직 스 사외이사 | 삼성바이오로직스(사외이사) |
| 문일 | 1960-10 | 1 | 재선임 | ㆍ1993 (現)연세대학교 화 공생명공학과 교수 ㆍ2009 한국가스안전공사 비상임이사 ㆍ2015 한국연구재단 국책 연구본부 본부장 ㆍ2018 한국위험물학회 회 장 ㆍ2018 연세대학교 연구본 부 본부장 ㆍ2019 (現)소방청 정책자 문위원회 위원 ㆍ2019 (現)삼성엔지니어링 사외이사 ㆍ2021 한국공학교육학회 회장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이사 | 삼성엔지니어링(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주성 | 1947-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ2003 코오롱그룹 부회장 ㆍ2005 세종문화회관 대표이사 ㆍ2008 국가정보원 기획조정실장 ㆍ2012 KEB하나은행 이사회 의장( 사외이사) ㆍ2017 한화에어로스페이스 사외 이사 ㆍ2020 (現)한화손해보험 사외이 사 |
| 이창우 | 1954-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㆍ1992 서울대학교 경영대학 교수 ㆍ2005 회계감사기준위원회 위원 ㆍ2008 한국회계학회 회장 ㆍ2009 기획재정부 공기업/공공기 관 경영평가단 단장 ㆍ2013 LG전자 사외이사 ㆍ2019 캐롯손해보험 사외이사 ㆍ2019 (現)서울대 경영대학 명예 교수 ㆍ2020 (現)한국공인회계사회 윤 리위원장 ㆍ2021 (現)한화손해보험 사외이 사 ㆍ2022 (現)삼성바이오로직스 사 외이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227801014
