[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 2024-02-19 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219001498
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2006년 07월 05일
(최근 연장신고서 제출일 : 2023년 02월 22일)
2. 정정사유 : 계약 만기로 인한 기간 연장
3. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 계약기간 | 2023년 02월 28일 ~ 2024년 02월 28일 | 2024년 02월 28일 ~ 2025년 02월 28일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 계약예정일자 | 2023년 02월 24일 | 2024년 02월 26일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 계약 전 자기주식보유 현황 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 이사회결의일 | 2023년 02월 22일 | 2024년 02월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 기타투자판단에 참고할 사항 | 상기 공시사항은 2022년 02월 21일 기공시한 자기주식신탁계약의 기간 연장에 관한 공시입니다. | 상기 공시사항은 2023년 02월 22일 기공시한 자기주식신탁계약의 기간 연장에 관한 공시입니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [자기주식 취득금액 한도] | 주1) | 주2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [신탁계약 체결 전 자기주 식 보유현황] | 주1) | 주2) |
주1)
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 311,526 |
| 나. 자본금의 액 | 8,500 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 30,723 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | 1,822 | |
| 소계(가-나-다-라) | 270,481 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | 5,159 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | - | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 265,322 | |
※ 상기 금액은 백만원 단위임.
※ 상기 내용은 2021년 12월 31일 기준의 금액입니다.
주2)
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 340,971 |
| 나. 자본금의 액 | 8,529 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 32,116 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | 2,321 | |
| 소계(가-나-다-라) | 298,005 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | 5,764 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | - | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 292,241 | |
※ 상기 금액은 백만원 단위임.
※ 상기 내용은 2022년 12월 31일 기준의 금액입니다.
[신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황]
주1)
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | 511,205 | - | - | - | 511,205 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 511,205 | - | - | - | 511,205 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | 1,774,835 | - | - | - | 1,774,835 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 764,606 | - | - | - | 764,606 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 2,539,441 | - | - | - | 2,539,441 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 7,126 | - | - | - | 7,126 | - | ||
| 기타주식 | 171 | - | - | - | 171 | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 3,057,772 | - | - | - | 3,057,772 | - | ||
| 기타주식 | 171 | - | - | - | 171 | - | |||
※ 기초수량은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며,
기말수량은 공시서류작성기준일 현재 보유수량 입니다.
주2)
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | 511,205 | - | - | - | 511,205 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 511,205 | - | - | - | 511,205 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | 1,759,521 | - | - | - | 1,759,521 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 764,606 | - | - | - | 764,606 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 2,524,127 | - | - | - | 2,524,127 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 7,126 | - | - | - | 7,126 | - | ||
| 기타주식 | 171 | - | - | - | 171 | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 3,042,458 | - | - | - | 3,042,458 | - | ||
| 기타주식 | 171 | - | - | - | 171 | - | |||
※ 기초수량은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며,
기말수량은 공시서류작성기준일 현재 보유수량 입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 02월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 02 월 19일 | |
| 회 사 명 : | (주)노루홀딩스 | |
| 대 표 이 사 : | 김 용 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | ||
| (전 화) 02-2191-7700 | ||
| (홈페이지)http://www.norooholdings.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 과장 | (성 명) 강희본 |
| (전 화) 02-2191-7754 | ||
| 1. 계약금액(원) | 571,373,703 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2024년 02월 28일 | |||
| 종료일 | 2025년 02월 28일 | ||||
| 3. 계약목적 | 자기주식 가격안정 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 우리은행 (WOORI BANK) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2024년 02월 26일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내 취득(주) | 보통주식 | 3,035,332 | 비율(%) | 22.89 |
| 기타주식 | 0 | 비율(%) | 0 | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 7,126 | 비율(%) | 0.05 | |
| 기타주식 | 171 | 비율(%) | 0.07 | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2024년 02월 19일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 미래에셋증권(주) (MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD.) | ||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 공시사항은 2023년 02월 22일 기공시한 자기주식 신탁계약의 기간 연장에 관한 공시입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 340,971 |
| 나. 자본금의 액 | 8,529 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 32,116 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | 2,321 | |
| 소계(가-나-다-라) | 298,005 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | 5,764 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | - | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | - | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 292,241 | |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 | 직접 취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | 511,205 | - | - | - | 511,205 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 511,205 | - | - | - | 511,205 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | 1,759,521 | - | - | - | 1,759,521 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 764,606 | - | - | - | 764,606 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 2,524,127 | - | - | - | 2,524,127 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 7,126 | - | - | - | 7,126 | - | ||
| 기타주식 | 171 | - | - | - | 171 | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 3,042,458 | - | - | - | 3,042,458 | - | ||
| 기타주식 | 171 | - | - | - | 171 | - | |||
※ 기초수량은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며,
기말수량은 공시서류작성기준일 현재 보유수량 입니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240219001498
