[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-10 08:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310800044
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.02.27 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항의 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [사외이사선임 세부내역] 임기 | 2 | 1 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로509(상대원동) 대유위니아타워 R&D센터(시험동 1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 o 보고사항 1) 제57기(2022.1.1~2022.12.31) 감사보고 2) 외부감사인 선임 보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 o 의결사항(부의안건) 제1호 의안 : 제57기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 양승국) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제57기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양승국 | 1957-05 | 1 | 재선임 | 전, 수원지방법원 부장판사 현, 법무법인 로고스 대표변호사 현, 한국상사중재원 중재진 현, KBS 자문 변호사 현, 서울고등법원 조정위원 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310800044
