주주총회소집결의 2024-02-16 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216800579
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 헌릉로 12 기아 본사 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 - 제80기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (최준영) - 제2-2호: 사외이사 선임의 건 (이인경) 3. 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 (이인경) 4. 제4호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (조화순) 5. 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준영 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 2022년 ~ 현재 기아 국내생산담당 2018년 ~ 2022년 기아 경영지원본부장 2012년 ~ 2018년 기아 노무지원사업부장 2010년 ~ 2012년 기아 광주지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조화순 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 2006 ~ 현재 연세대 정치외교학과 교수 2023 ~ 현재 한국 정치학회 회장 2018 ~ 현재 한국 과학기술한림원 정책학부 정회원 2017 ~ 2019 한국도로공사 비상임이사 및 이사회 의장 | 주식회사 엘지화학 (사외이사) |
| 이인경 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 2006 ~ 현재 MBK파트너스 부사장(CFO) 및 Head of IR 2020 ~ 현재 MBK파트너스 파트너 및 투자심의위원 1999 ~ 2004 모건스탠리 프로퍼티스 CFO 1996 ~ 1999 안진회계법인 세무자문본부 | 엠비케이파트너스 유한책임회사 이사 네파 주식회사 감사 등 감사로 재직중인 회사는 2024.03.15 이전 사임 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조화순 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006 ~ 현재 연세대 정치외교학과 교수 2023 ~ 현재 한국 정치학회 회장 2018 ~ 현재 한국 과학기술한림원 정책학부 정회원 2017 ~ 2019 한국도로공사 비상임이사 및 이사회 의장 |
| 이인경 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006 ~ 현재 MBK파트너스 부사장(CFO) 및 Head of IR 2020 ~ 현재 MBK파트너스 파트너 및 투자심의위원 1999 ~ 2004 모건스탠리 프로퍼티스 CFO 1996 ~ 1999 안진회계법인 세무자문본부 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240216800579
