주주총회소집결의 2024-02-28 15:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800566
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 15:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동) 1층 미디어룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제70기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제70기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) - 제3-1호 의안: 사외이사 이호영 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 이상훈 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 2명) - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 이호영 선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 이상훈 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호영 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 現) 연세대학교 경영학과 교수 (연세대학교 ESG/기업윤리연구센터 센터장) 現) GS건설(주) 사외이사 前) (사)한국회계정보학회 회장 前) (사)한국윤리경영학회 회장 | 現) GS건설(주) 사외이사 |
| 이상훈 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 前) 어피너티에쿼티파트너스 총괄 한국대표 前) 현대커머셜 사외이사 (보수위원회 위원장) 前) 락앤락 기타비상무이사 (이사회의장) 前) SSG.COM 기타비상무이사 前) 현대카드 사외이사 前) McKinsey & Company 서울사무소, 뉴욕사무소 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호영 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대학교 경영학과 교수 (연세대학교 ESG/기업윤리연구센터 센터장) 現) GS건설(주) 사외이사 前) (사)한국회계정보학회 회장 前) (사)한국윤리경영학회 회장 |
| 이상훈 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 어피너티에쿼티파트너스 총괄 한국대표 前) 현대커머셜 사외이사 (보수위원회 위원장) 前) 락앤락 기타비상무이사 (이사회의장) 前) SSG.COM 기타비상무이사 前) 현대카드 사외이사 前) McKinsey & Company 서울사무소, 뉴욕사무소 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800566
