[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-03 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800820
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-14 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 퇴임으로 신규 사외이사 선임을 위한 제69기 정기주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제69기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 제69기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민세진 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제69기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민세진 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민세진 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학 학사 UCLA 대학원 경제학 석사 박사 現 동국대학교 경제학과 교수 現 국민경제자문회의 미래경제분과 위원 現 금융위원회 금융규제혁신회의 민간위원 現 한국금융학회 이사 前 삼성금융경제연구소 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민세진 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경제학 학사 UCLA 대학원 경제학 석사 박사 現 동국대학교 경제학과 교수 現 국민경제자문회의 미래경제분과 위원 現 금융위원회 금융규제혁신회의 민간위원 現 한국금융학회 이사 前 삼성금융경제연구소 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800820
