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일동홀딩스 (000230) 공시 - 주주총회소집결의

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208800955

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22	10 : 00
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로27길2 일동홀딩스 본사 강당
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제81기(2023년1월1일 - 2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 박대창) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박대창	1951-03	2	재선임	서울대 약학대학 졸업 일동제약 생산본부장 (현)일동홀딩스 대표이사

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