정기주주총회결과 2023-03-24 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324801478
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 80기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 862,553 | - 매출액 | 675,540 | |
| - 부채총계 | 693,453 | - 영업이익 | -98,411 | ||
| - 자본금 | 11,540 | - 당기순이익 | -194,504 | ||
| - 자본총계 | 169,100 | *주당순이익(원) | -9,064 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 297,258 | - 매출액 | 20,720 | |
| - 부채총계 | 111,602 | - 영업이익 | 3,818 | ||
| - 자본금 | 11,540 | - 당기순이익 | 8,702 | ||
| - 자본총계 | 185,656 | *주당순이익(원) | 771 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,129,209,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제80기(2022년1월1일 - 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 100원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 윤웅섭 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 최규환 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 박준홍 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 김희석 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤웅섭 | 1967-07 | 2 | 재선임 | 연세대학교 응용통계과 졸업 조지아주립대학원 회계학 석사 (현)일동제약 대표이사 (현)일동홀딩스 사내이사 |
| 최규환 | 1962-02 | 2 | 재선임 | 대구대 행정학과 졸업 일동제약 이사 (현)일동홀딩스 전무 |
| 강규성 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 경남대 회계학과 졸업 홍익대 세무학과 석사 (현)일동홀딩스 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준홍 | 1965-11 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영대학 학사 서울대학교 경영대학원 석사 University of Michigan, Ann Arbor MBA 얀센 대만 지사장 존슨앤존슨 베트남 총괄 지사장 | (주)클래시스 사외이사 |
| 김희석 | 1961-05 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 학사 서울대학교 대학원 법학과 석사 국민연금 기금운용본부 실장 농협금융지주 CIO 하나대체투자자산운용 대표이사 | - |
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