정기주주총회결과 2023-03-30 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801876
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 83기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 195,205 | - 매출액 | 138,881 | |
| - 부채총계 | 71,831 | - 영업이익 | -592 | ||
| - 자본금 | 20,202 | - 당기순이익 | -4,425 | ||
| - 자본총계 | 123,374 | *주당순이익(원) | -378 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,900 | - 매출액 | 106,071 | |
| - 부채총계 | 61,168 | - 영업이익 | -4,986 | ||
| - 자본금 | 20,202 | - 당기순이익 | -8,251 | ||
| - 자본총계 | 107,732 | *주당순이익(원) | -515 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 105 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 110 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,001,734,920 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | 1.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(유원상) 사외이사 1명(박인호) 감사위원이 되는 사외이사 1명(이승우) 감사위원 1명(박인호) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제83기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞보고사항으로 갈음 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞원안대로 통과 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ·제3-1호 의안: 사내이사 유원상 재선임의 건 ☞원안대로 통과 ·제3-2호 의안: 사외이사 박인호 재선임의 건 ☞원안대로 통과 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이승우 신규선임) ☞원안대로 통과 - 제5호 의안: 감사위원 선임의 건(박인호 재선임) ☞원안대로 통과 - 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 종류주식은 1우선주이며, 2우선주의 1주당 배당금은 현금 110원입니다.(시가배당률 0.7%) | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원상 | 1974-03 | 2 | 재선임 | 컬럼비아대(미국) 경영대학원 MBA 前 유유제약 부사장('14.01~'20.03) 現 유유제약 사장('20.04~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인호 | 1962-05 | 2 | 재선임 | 성균관대 약학 박사 前 보령제약 신장사업부 본부장('16.02~'17.12) 前 보령컨슈머헬스케어 사장('18.01~'19.06) | - |
| 이승우 | 1973-04 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG('03.12~'11.06) 前 나래회계법인('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사('22.11~현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인호 | 1962-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대 약학 박사 前 보령제약 신장사업부 본부장('16.02~'17.12) 前 보령컨슈머헬스케어 사장('18.01~'19.06) |
| 이승우 | 1973-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG('03.12~'11.06) 前 나래회계법인('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사('22.11~현재) |
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