주주총회소집결의 2023-03-09 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801210
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제83기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·1주당 배당금액 : 보통주 105원, 1우선주 110원, 2우선주 110원 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ·제3-1호 의안: 사내이사 유원상 재선임의 건 ·제3-2호 의안: 사외이사 박인호 재선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이승우 신규선임) - 제5호 의안: 감사위원 선임의 건(박인호 재선임) - 제6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-10 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원상 | 1974-03 | 2 | 재선임 | 컬럼비아대 경영대학원 석사 前 유유제약 부사장('14.01~'20.03) 現 유유제약 사장('20.04~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박인호 | 1962-05 | 2 | 재선임 | 성균관대 약학 박사과정 前 보령제약 신장사업부 본부장('16.02~'17.12) 前 보령컨슈머헬스케어 사장('18.01~'19.06) | - |
| 이승우 | 1973-04 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무('03.12~'11.06) 前 나래회계법인 근무('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사('22.11~현재) | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박인호 | 1962-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대 약학 박사과정 前 보령제약 신장사업부 본부장('16.02~'17.12) 前 보령컨슈머헬스케어 사장('18.01~'19.06) |
| 이승우 | 1973-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 정책대학원 경제학 석사 前 E&Y한영회계법인 및 삼정KPMG 근무('03.12~'11.06) 前 나래회계법인 근무('11.07~'22.10) 現 중정회계법인 이사('22.11~현재) |
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