주주총회소집결의 2023-02-23 17:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800968
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 통일로 134 (평동) 디타워 돈의문 3층 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제76기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 제1호 의안 : 제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 최우석) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | (현) 고려대학교 경영대학 회계학 교수 (전) 미국 캘리포니아 주립대 조교수 (전) 예금보험공사 자문위원 | SK이노베이션(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우석 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 고려대학교 경영대학 회계학 교수 (전) 미국 캘리포니아 주립대 조교수 (전) 예금보험공사 자문위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230223800968
