정기주주총회결과 2024-03-26 11:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800242
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 94기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 769,067 | - 매출액 | 166,253 | |
| - 부채총계 | 195,769 | - 영업이익 | -16,701 | ||
| - 자본금 | 36,000 | - 당기순이익 | -24,022 | ||
| - 자본총계 | 573,298 | *주당순이익(원) | -376 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 400,037 | - 매출액 | 8,618 | |
| - 부채총계 | 59,285 | - 영업이익 | 455 | ||
| - 자본금 | 36,000 | - 당기순이익 | 2,914 | ||
| - 자본총계 | 340,751 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(우인석) 상근감사 1명(최효창) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제 1호 의안 : 제 94기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 * 이사 후보 : 우인석(재선임) -> 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 상근감사 선임의 건 * 이사 후보 : 최효창(재선임) -> 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 이사 감사의 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(지급한도 20억원) -> 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(지급한도 1억원) -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우인석 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 성창기업지주(주) 대표이사(2016~현재) - 성창기업(주) 대표이사(2015~현재) - 성창기업지주(주) 경영지원본부장(2011~2014) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최효창 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 성창기업지주(주) 감사(2018~현재) - 중국 동화방지산 유한공사 대표(2016~2017) - 동화종합건설 해외사업부 소장(2013~2016) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800242
